뉴욕 연방법원 법정이 곧, 스테이블코인 발행사들이 법 집행 기관에 어떻게 대응해야 하는지를 재편할 수도 있는 싸움의 무대가 되려 하고 있다. 두 명의 태국 사업가가 테더를 상대로 소송을 제기했는데, 이들은 회사가 어떤 판사도 그 조치를 승인하기 전, 수개월 전에 4,240만 달러 상당의 USDT를 동결할 법적 권리가 없었다고 주장한다. 8월 31일 뉴욕 남부 연방지방법원에 제기된 테더 USDT 동결 사건은, 스테이블코인 발행사들이 수사관들로부터의 비공식 제보만을 근거로 토큰을 동결하는 관행 — 그리고 이를 대중 앞에서 설명해야 하는 경우가 거의 없었던 관행 — 에 스포트라이트를 비춘다.
Summary
핵심 요약
- 눗타왓 룩탐마차러언과 낫타왓 카삼빌라스는, 10개의 이더리움 주소에 분산된 42,417,785.62 USDT 동결을 두고 테더를 상대로 소송을 제기했다.
- 테더는 2025년 10월 30일, 당시 영장이 없던 국토안보수사국(Homeland Security Investigations) 요원의 비공식 요청을 받은 뒤 해당 지갑들을 블랙리스트에 올렸다.
- 형식적인 압수 영장은 2026년 2월 19일, 노스캐롤라이나 동부 연방지방법원의 치안판사가 발부할 때까지 도착하지 않았다.
- 번호 5:26-MJ-1267-JG인 이 영장은, 테더가 동결된 토큰을 소각하고 그와 동일한 수량을 정부가 통제하는 지갑으로 재발행하도록 지시한다.
- 원고들은, 자금이 동결된 동안 테더가 준비금 수익을 계속 올렸다고 주장하며, 확인 판결, 금지명령, 손해배상 및 징벌적 손해배상을 청구하고 있다.
4,240만 달러 동결과 그 배후의 소송
이 소장의 중심에는 단순하지만 날카로운 질문이 있다. 스테이블코인 발행사가, 영장이나 법원의 명령 없이 단지 연방 요원의 요청만으로 수천만 달러 상당의 토큰을 묶어둘 수 있는가? 소장에 따르면, 테더는 2025년 10월 30일 정확히 42,417,785.62 USDT를 보유한 10개의 이더리움 주소를 블랙리스트에 올렸다. 원고들은, 그 조치에는 소환장도, 압수 명령도, 사전 통지도 동반되지 않았다고 말한다.
카삼빌라스는 자금을 이동하려다 막히면서서야 제한이 걸린 사실을 알게 된 것으로 전해진다. 그가 테더에 연락했을 때, 회사는 동결의 법적 근거를 설명하는 대신, 그를 국토안보수사국(Homeland Security Investigations) 요원의 이메일 주소로 안내했다고 주장된다. 원고들은 자신들이 통상적인 2차 시장 거래를 통해 토큰을 취득했으며, 테더와 직접적인 고객 관계를 맺은 적은 없다고 말한다. 이 구분은, 실제로 누가 해당 코인에 대한 법적 권한을 갖는지와 관련해 매우 중요하다고 그들의 변호인들은 주장한다.
소장은 테더의 이더리움 스마트 컨트랙트에 내장된 두 가지 기능을 지적한다. 플래그된 주소의 토큰 이동을 막는 addBlackList, 그리고 테더가 블랙리스트에 오른 토큰을 완전히 소각할 수 있게 하는 destroyBlackFunds다. 원고들은, 토큰을 동결하고 소각할 수 있는 기술적 키를 보유하는 것과, 테더의 직접 고객이 아니었던 제3자를 상대로 그 기능을 사용할 법적 권리를 갖는 것은 전혀 다른 문제라고 주장한다.
수개월 뒤에야 도착한 압수 영장
당국이 결국 제시한 공식 서류는, 테더가 이미 자금을 동결한 지 거의 4개월이 지난 뒤에야 나왔다. 노스캐롤라이나 동부 연방지방법원의 한 치안판사는 뉴욕 소장에 따르면 블랙리스트 지정이 이미 효력을 발휘한 한참 뒤인 2026년 2월 19일, 압수 영장 5:26-MJ-1267-JG에 서명했다.
원고 측을 대리하는 변호사 아리엘 기브너는, 이 수사가 랄리에 기반을 둔 HSI 사무소가 가짜 트레이딩 플랫폼을 통해 운영된 것으로 의심되는 로맨스·투자 사기 피해자의 제보를 바탕으로 시작된 것이라고 설명했다. 이는 흔히 ‘피그 버처링(pig-butchering)’으로 알려진 수법이다. 자금은 출처를 숨기기 위해 설계된 일련의 지갑들을 거쳐 이동된 것으로 의심되며, 기브너는 이를 “축적(accumulate), 층화(layer), 통합(integrate)”라는 패턴으로 요약했다. 약 2,610만 달러 상당의 USDT를 보유한 한 주소는, 어떤 법원 문서도 존재하기 전부터 이미 수사관들에 의해 자금 집결 지점으로 매핑되어 있었던 것으로 전해진다.
소각과 재발행: 영장이 요구하는 것
노스캐롤라이나 영장은 테더에게 단순히 토큰을 계속 동결해 두라고만 요구하지 않는다. 이 영장은 회사에, 플래그된 주소에 있는 USDT를 소각하고 동일한 수량을 새로 발행한 뒤, 그 대체 토큰을 정부가 통제하는 지갑으로 이전하라고 지시한다. 영장이 발부된 지 닷새 뒤, EDNC의 연방 검사들은 암호화폐 투자 사기로부터 나온 수익을 받은 것으로 지목된 지갑들과 연계된 6,100만 달러 이상의 USDT를 압수했다고 발표했다. 그러나 핵심적으로, 원고들의 특정 4,240만 달러는 소송이 제기될 당시까지도 아직 소각되지 않았는데 — 바로 이것이 이 소송이 막으려는 결과다.
도마 위에 오른 테더의 권한
이 소송은 피그 버처링 수사와 연계된 근본적인 형사 혐의 자체를 문제 삼지는 않는다. 문제 삼는 것은 사건의 순서다. 테더가 먼저 2차 시장 지갑들을 봉쇄하고, 그 조치에 대한 법원의 뒷받침을 수개월 뒤에야 받은 점이다. 기브너는 테더가 “먼저 2차 시장 보유자들을 잠갔고” 자금이 동결되어 손댈 수 없는 동안 “계속 국채 수익을 올렸다”고 직설적으로 적었다.
이러한 구도는 이 한 건을 넘어서는 함의를 가진 질문을 제기한다. 수사관의 비공식 요청만으로 수천만 달러 상당의 스테이블코인이 동결될 수 있다면, 발행사와 직접적인 관계가 전혀 없는 상태에서 공개 시장에서 정당하게 토큰을 매수한 보유자들을 보호할 장치는 무엇인가? 원고들은, 테더가 주소를 블랙리스트에 올릴 수 있는 기술적 능력을 갖고 있다고 해서, 처음부터 테더의 서비스 약관에 동의한 적이 없는 사람들의 자산에 대한 법적 권한이 자동으로 부여되는 것은 아니라고 주장한다.
원고들이 요구하는 것
소장은 여러 청구 원인을 제시한다. 동결과 예정된 소각 모두에 대한 확인 판결, 전환(conversion), 동산에 대한 불법 침해(trespass to chattels), 그리고 동결된 자산에서 테더가 계속 취득했다고 주장되는 준비금 수익과 관련된 부당이득이다. 원고들은 또한, 지갑들을 테더의 블랙리스트에서 제거하도록 하는 금지명령과, 토큰이 사건 종결 전에 소각될 경우를 대비한 손해배상 및 징벌적 손해배상도 요구하고 있다. 기브너는 이 분쟁의 핵심을, 스테이블코인 발행사가 “비공식적인 정부의 요청만으로” 4,200만 달러 상당의 자산을 묶어 두면서도 동결된 준비금에서 발생하는 이자는 계속 챙길 수 있는지 여부라고 규정했다.
왜 이 사건이 선례가 될 수 있는가
이 분쟁은 스테이블코인 업계에 진정으로 불편한 교차점에 떨어진다. 발행사들이 사기 수사에 신속히 협조할 수 있게 해주는 바로 그 동결 권한이, 이제는 영장이 존재하기 전에 사용될 경우 위법할 소지가 있는 것으로 도전을 받고 있기 때문이다. 테더는 관련된 6,100만 달러 압수와 관련해, 자신들이 암호화폐 사기와 싸우는 데 있어 적극적인 파트너라고 주장하며 법무부와의 협력을 공개적으로 강조해 왔다. 그러나 뉴욕 소송은, 속도와 형식적 법 절차가 항상 같은 속도로 움직이지는 않으며, 둘이 어긋날 때 그 틈에 끼이는 것은 평범한 2차 시장 보유자들이 될 수 있음을 시사한다.
만약 법원이, 단지 비공식 요청만을 근거로 자산을 동결한 테더가 선을 넘었다고 판단한다면, 이번 판결은 스테이블코인 발행사들이 긴급한 사기 사건이라 하더라도 지갑을 블랙리스트에 올리기 전에 형식적인 법원 명령을 요구하도록 압박할 수 있다. 이는 법 집행 기관의 신속한 대응 능력을 늦출 수 있지만, 동시에 동결을 부당하다고 보는 토큰 보유자들에게는 이를 다툴 수 있는 보다 견고한 법적 기반을 제공할 것이다. 현재로서는 사건이 아직 소장 단계에 머물러 있으며 — 9월 초 기준으로 테더는 공개 답변을 제출하지 않은 상태 — 문제의 4,240만 달러는 여전히 동결된 채, 소각되지도 반환되지도 않은 상태로 남아 있다.
FAQ
태국 사업가들은 왜 테더를 상대로 소송을 제기했나요?
이들은 테더가 2025년 10월에 있었던 국토안보수사국의 비공식 요청만을 근거로, 영장 없이 자신들의 이더리움 지갑에 있던 4,240만 달러 상당의 USDT를 동결했다고 주장합니다.
동결된 USDT에 대한 공식 압수 영장은 언제 발부되었나요?
공식 압수 영장은 2026년 2월 19일, 노스캐롤라이나 동부 연방지방법원의 한 치안판사에 의해 발부되었습니다.
압수 영장은 테더에게 동결된 토큰을 어떻게 처리하라고 요구하나요?
영장은 테더에게 동결된 USDT를 소각하고, 그와 동일한 수량의 토큰을 재발행해 정부가 통제하는 지갑으로 이전하라고 지시합니다.
원고들은 테더를 상대로 어떤 법적 구제를 요구하고 있나요?
이들은 동결에 대한 확인 판결, 동결을 막기 위한 금지명령, 손해배상, 그리고 동결 및 예정된 토큰 소각과 관련된 징벌적 손해배상을 요구하고 있습니다.
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