미 재무부는 이란 거래소 셸빗(Shelbit)에서 이슬람 혁명수비대(IRGC)와 연계된 지갑으로 이어지는 암호화폐 이체 중 300만 달러 이상을 추적했다고 밝혔다. 이는 제재 대상 군사 조직을 위해 자금을 이동시킨 혐의를 받는 이란 암호화폐 네트워크를 겨냥한 새로운 미국 제재의 일환이다. 해외자산통제국(OFAC)을 통해 확인된 이번 조치는 셸빗과 그 운영자를, 테헤란 경제를 고립시키기 위해 구축된 제재 장벽을 우회하는 데 사용되었다고 워싱턴이 주장하는 디지털 자산 플랫폼의 증가하는 목록에 추가했다.
Summary
핵심 요약
- 미 재무부는 셸빗과 IRGC 연계 지갑 간 이체에서 300만 달러 이상을 추적했다.
- OFAC는 셸빗의 운영자와 그가 여러 국가에 걸쳐 지배하던 여러 회사를 함께 제재했다.
- 셸빗은 로이터와 코인데스크 보도에 따르면 이란 출신 교포 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)가 운영하는 이란 암호화폐 거래소로, 두바이에 기반을 둔 40억 달러 규모의 광범위한 제재 회피 네트워크와 연결되어 있는 것으로 알려졌다.
- 이번 제재는 암호화폐 인프라를 기반으로 한 경로를 포함해 불법 이란 자금 조달 경로를 차단하는 것을 목표로 하는 미국의 “이코노믹 퓨리(Economic Fury)” 캠페인의 일환이다.
- 이번 조치는 이란 최대 암호화폐 거래소 노빗텍스(Nobitex)에 대한 이전 제재에 이어 나온 것으로, 이란 암호화폐 플랫폼에 대한 집행이 완화되기보다는 점점 강화되고 있음을 보여준다.
미 재무부, 셸빗과 IRGC 지갑 간의 상당한 이체 내역 확인
더 블록(The Block)의 보도에 따르면 재무부 조사관들은 셸빗과 IRGC 연계 암호화폐 지갑 사이에서 300만 달러 이상이 이동한 서류 흔적에 주목했다. 이 수치는 연방 조사관들이 제재 대상 군사 조직에 직접 귀속시킬 수 있었던 특정 거래 부분을 의미하지만, 거래소의 전반적인 발자국은 훨씬 더 큰 것으로 보인다.
로이터와 코인데스크는 별도의 보도에서 셸빗이 두바이에 기반을 둔 40억 달러 규모의 방대한 제재 회피 네트워크의 중심에 있으며, 바이낸스를 포함한 주요 암호화폐 플랫폼을 통해 수억 달러를 이동시킨 혐의를 받고 있다고 전했다. 조사관들은 이 거래소가 이란 중앙은행과 기타 제재 대상 기관들에게 글로벌 암호화폐 시장으로 진입할 수 있는 경로를 제공했다고 말한다. 다만 로이터는 IRGC가 이 운영을 직접 통제하고 있다는 점은 독자적으로 확인하지 못했다고 덧붙였다. 이 거래소는 또한 동일한 인프라를 통해 자금을 흘려보낸 불법 도박 네트워크와도 연계된 것으로 알려져 있는데, 이는 국경을 넘는 순간 이러한 암호화폐 자금세탁 파이프라인이 얼마나 복잡하게 얽힐 수 있는지를 보여주는 대목이다.
OFAC, 셸빗 운영자 및 관련 회사들에 대한 제재 확대
OFAC는 거래소 자체에서 멈추지 않았다. 이 기관은 관련 보도에서 이란 출신 교포 시아바시 카이반푸르로 지목된 셸빗의 운영자와, 그가 여러 국가에 걸쳐 지배하던 여러 회사들에도 제재를 부과했다. 단일 기업이 아닌 페이퍼컴퍼니 네트워크로 구성된 이러한 구조는, 제재 대상 행위자들이 한 지점이 차단된 이후에도 어떻게 자금 흐름을 유지하는지를 추적할 때 규제 당국이 반복적으로 지적해 온 패턴이다.
이러한 지정은 자산 동결을 촉발하고, 미국인과 미국 기업이 제재 대상과 거래하는 것을 금지함으로써, 미국 관할권이 미치는 모든 곳에서 셸빗과 그 계열사를 달러 표시 금융망에서 차단한다. 국경 간 이체에 기반을 둔 운영에 있어 이러한 유형의 제한은 단순히 불량 행위자를 표시하는 것이 아니라 유동성을 질식시키도록 설계된 것이다.
미국 ‘이코노믹 퓨리’ 캠페인의 일환으로서의 제재
이번 지정은 보다 광범위한 “이코노믹 퓨리(Economic Fury)” 캠페인의 일부로, 이는 미국이 정면으로 추진하는 노력으로, 전통적인 은행보다 단속이 어려운 블록체인 기반 채널을 포함해 불법 이란 자금 조달을 제한하는 것을 목표로 한다. 이 캠페인은 집행 우선순위의 변화를 반영한다. 암호화폐 거래소를 주변적 사안으로 취급하던 과거와 달리, 재무부 관료들은 이제 이를 이란의 제재 회피 기계에서 핵심적인 병목 지점으로 점점 더 간주하고 있다.
이러한 관점 설정은 중요하다. 이는 셸빗이 고립된 불량 행위자로 취급되는 것이 아니라, 워싱턴이 하나씩 해체하려는 더 넓은 금융 생태계의 하나의 노드로 간주되고 있음을 의미한다. 이러한 패턴은 재무부가 2026년 6월 이란 최대 암호화폐 거래소 노빗텍스를 IRGC와 연계된 자금 흐름을 촉진했다는 이유로 제재 명단에 올린 조치와도 궤를 같이한다. 이는 셸빗이 제재 대상이 되기 훨씬 이전부터 이미 블랙리스트에 오른 이란 암호화폐 플랫폼의 범위가 확대되고 있었음을 보여준다.
이란 암호화폐 시장과 미국 집행에 대한 시사점
이 사안이 테헤란을 넘어 왜 중요한가? 이는 미국의 이란 암호화폐 제재 집행이 다른 분야에서 선택적 유연성을 보이는 와중에도 둔화되지 않고 있음을 확인시켜 주기 때문이다. 셸빗에 대한 조치가 공개되기 불과 며칠 전, 재무부는 IRGC와의 연계로 인해 테러 제재 대상이었던 이란 항공사 3곳과 항공기 2대를 제재 명단에서 해제했는데, 이는 항공 자산에 국한된 제한적 완화였다. 암호화폐에는 그러한 완화가 전혀 적용되지 않았다. 오히려 이 대비는 워싱턴이 비행기와 같은 물리적 자산에 비해 디지털 자산 인프라를 얼마나 다르게 취급하는지를 부각시킨다.
전 세계 암호화폐 거래소에 대한 메시지는 명확하다. 어디에 설립되었는지, 누구를 고객으로 주장하는지와 무관하게, 제재 대상 이란 기관의 거래를 처리하는 모든 플랫폼은 특별지정제재대상(SDN) 명단에 오를 위험을 감수해야 한다. 거래소와 디파이(DeFi) 프로토콜의 컴플라이언스 팀은 디지털 금융에서 IRGC 연계 지정이 외교적 거래의 대상이 되는 협상 가능한 항목이 아니라, 지속적인 고정 요소라는 점을 다시 한 번 확인하게 되었다.
셸빗 암호화폐 거래소 사례는 또한 IRGC 암호화폐 지갑이 최종 목적지에 도달하기 전에 도박 네트워크, 페이퍼컴퍼니, 주요 유동성 공급처 등 여러 중개 단계를 거치며 세탁되는 방식을 보여준다. 이러한 다단계 구조야말로 이코노믹 퓨리 캠페인이 한 번에 하나의 지정을 통해 끊어내려는 대상이다.
FAQ
셸빗은 무엇이며 왜 제재를 받았나요?
셸빗은 IRGC와 연계된 이란 암호화폐 거래소로, 제재 대상 이란 군사 기관과 관련된 불법 자금 이체에 관여한 혐의로 제재를 받았습니다.
미 재무부는 셸빗과 IRGC 연계 지갑 간에 얼마의 자금을 추적했나요?
미 재무부는 셸빗과 IRGC 연계 암호화폐 지갑 간 이체에서 300만 달러 이상을 추적했습니다.
셸빗 외에 누가 제재 대상이 되었나요?
OFAC는 셸빗의 운영자와 그가 여러 국가에 걸쳐 지배하던 여러 회사를 제재했습니다.
‘이코노믹 퓨리(Economic Fury)’ 캠페인은 무엇인가요?
“이코노믹 퓨리(Economic Fury)” 캠페인은 암호화폐 채널을 포함해 불법 이란 자금 조달을 제한하는 것을 목표로 하는 미국의 이니셔티브입니다.
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