Binance, il popolare crypto-exchange, ha ricevuto una multa da 2,25 milioni di dollari in India. L’Unità di Intelligence Finanziaria indiana (FIU-IND) afferma che Binance ha fornito servizi ai clienti indiani senza rispettare le norme antiriciclaggio del Paese.
Summary
Binance: 인도에서 crypto-exchange에 2,25백만 달러의 벌금 부과
인도의 금융 정보 유닛 (FIU) 는 발표했다 Binance가 225만 달러의 벌금을 받았다, 국가의 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않았기 때문이다.
구체적으로, 부과된 벌금은 188.2백만 루피이며, 인기 있는 crypto-exchange가 2002년 자금 세탁 방지법 (PMLA)을 여러 차례 위반한 것에 대해 제재를 가합니다.
Binance 는 인도에서 가상 디지털 자산 서비스 제공업체로 운영되며, 강력한 자금세탁방지(AML) 조치를 보장하기 위해 거래 기록을 유지하고 보고해야 합니다.
그럼에도 불구하고, 인도 FIU의 조사에 따르면, Binance는 의무를 준수하지 않았으며 대신 인도 고객에게 서비스를 계속 제공했습니다.
벌금은 인도 당국이 Binance에 보증 통지서를 발행한 후, 여러 다른 해외 crypto-exchange와 함께 올해 초 불법성으로 인해 인도에서 이들을 제거한 후에 도착합니다.
Binance: 인도에서 암호화폐 거래소에 대한 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않아 $2,25 백만의 벌금 부과
인도 금융 감독 당국이 crypto-exchange에 대한 혐의를 제기한 후 Binance에 225만 달러의 벌금이 부과되었습니다.
뿐만 아니라, Binance 이사의 서면 및 구두 진술이 포함된 보고서와 이용 가능한 회사 문서도 검토된 것으로 보입니다.
어쨌든, Binance 등록을 받았다 인도의 자금세탁방지 규제 당국으로부터 2024년 5월에, KuCoin과 함께.
이 두 crypto-exchange는 국가에서 이러한 등록을 받은 최초의 해외 암호화폐 관련 기관입니다. 규제 당국이 이러한 등록을 부여한 이유는 둘 다 시스템에 약간의 신뢰성을 부여하기 때문입니다.
모든 비용을 감수하고 인도로 돌아가기
현재의 벌금은 Binance가 인도에서 등록을 받기 전에 2024년 4월에 이미 예고된 또 다른 제재에 추가됩니다.
그리고 실제로, 그 당시 Binance는 인도 금융 규정에 따라 준수하고 등록된 기관이 되기 위한 전략의 일환으로 200만 달러의 벌금을 지불할 준비가 되어 있다고 말했다.
이 전략적 움직임은 2024년 초에 다른 아홉 개와 함께 제외된 후 인도 시장에 다시 진입하기 위해 인기 있는 crypto-exchange에 도움이 되었을 것입니다.
