샌프란시스코의 연방 배심원단은 48세의 블록 비츠 캐피털(Block Bits Capital) 설립자 재페스 딜먼(Japheth Dillman)이 실제로는 전혀 작동하지 않는다는 것을 알면서도 투자자들에게 거래 소프트웨어를 판매한 사실이 검찰에 의해 입증된 후, 그에게 암호화폐 펀드 사기 유죄 평결을 내렸다. 법무부가 발표한 이 평결로, 딜먼이 처음으로 자동화된 암호화폐 거래 도구를 홍보하기 시작했던 거의 10년 전으로 거슬러 올라가는 사건이 마무리되었다. 해당 도구는 결국 프레젠테이션 자료에 불과한 것으로 드러났다.
Summary
핵심 요약
- 재페스 딜먼은 10일간의 재판 끝에 샌프란시스코 연방 배심원단으로부터 전신 사기 및 공모 혐의에 대해 유죄 평결을 받았다.
- 그는 2017년 6월부터 2018년 8월 사이, 자신의 펀드인 블록 비츠 캐피털을 위해 20명 이상의 투자자로부터 거의 100만 달러를 모금했다.
- 딜먼은 펀드가 오토트레이더(Autotrader)라는 작동하는 자동 거래 도구를 사용한다고 주장했으나, 검찰은 이 도구가 결코 기능하지 않았다고 밝혔다.
- 투자금은 대신 개인 지출과 큰 손실을 낳은 위험한 암호화폐 베팅에 사용되었으며, 딜먼은 거짓으로 수익을 보고했다.
- 그는 각 혐의당 최대 20년의 징역과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있으며, 선고는 12월 8일로 예정되어 있다.
연방 배심원단, 재페스 딜먼의 암호화폐 펀드 사기 유죄 평결
캘리포니아 북부 연방지방법원의 배심원단은 미국 지방법원 리처드 시보그(Richard Seeborg) 판사 주재로 열린 10일간의 재판 끝에, 딜먼에게 전신 사기 및 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄 평결을 내렸다. 법무부는 월요일 이 평결을 확인했으며, 이는 딜먼이 자신의 저축을 맡긴 사람들에게 수년간 해온 오해의 소지가 있는 발언들을 들여다본 기소 절차의 마침표가 되었다.
딜먼은 선고를 기다리는 동안 보석 상태를 유지하고 있으며, 선고는 12월 8일 오전 9시 30분 시보그 판사 앞에서 진행될 예정이다. 법정형의 상한은 상당히 높다. 연방 교도소에서의 최대 20년 징역과 각 유죄 판결 건당 25만 달러의 벌금이다. 이 수치는 법률상 상한을 의미할 뿐 보장된 결과는 아니며, 판사는 실제 형량을 정하기 전에 연방 양형 기준과 기타 요소들을 고려하게 된다.
이 암호화폐 펀드 사기 유죄 평결이 한 법정 사건을 넘어 어떤 의미를 갖는가? 이는 연방 검찰이 자금이 이미 사라진 뒤에도 암호화폐 거래 펀드에 대해 수년에 걸친 수사를 진행할 의지가 있음을 보여주며, 등록되지 않은 거래 상품을 여전히 운영하는 이들에게 시장이 식었다고 해서 감독의 강도까지 약해지는 것은 아니라는 신호를 보낸다.
블록 비츠 캐피털과 오토트레이더 소프트웨어 관련 허위 주장
이 사건의 중심에는 검찰에 따르면 딜먼이 투자자들에게 설명한 대로 전혀 작동하지 않았던 소프트웨어가 있었다. 블록 비츠 캐피털은 자동화된 암호화폐 거래를 통해 수익을 창출하는 펀드로 홍보되었고, 이 약속이 바로 자금을 끌어들이는 미끼 역할을 했다.
작동하는 거래 봇에 대한 허위 약속
2017년 6월부터 2018년 8월 사이, 딜먼은 블록 비츠가 오토트레이더(Autotrader)라는 독점 도구를 기반으로 운영되며, 이 도구가 완성되어 실제로 작동하고 있다고 투자자들에게 말했다. 검찰은 재판에서 이 알고리즘이 설명된 대로 작동하지 않았으며, 딜먼도 이를 알고 있었다는 점을 입증했다. 이는 투자금이 그가 약속한 방식으로는 결코 운용될 수 없었음을 의미하는데, 그가 내세운 자동화 전략이 실제로 사용 가능한 형태로 존재하지 않았기 때문이다.
투자금의 유용과 허위 수익 보고
오토트레이더가 작동하지 않자, 딜먼과 이름이 공개되지 않은 공모자는 자금을 다른 곳으로 돌렸다. 일부는 개인 지출에 사용되었고, 나머지는 투자자들에게는 더 안전한 곳에 보관되어 있다고 말하면서도 실제로는 다른 암호화폐 사업에 대한 투기적 포지션에 투입되었다. 이 베팅은 큰 손실을 초래했다. 딜먼은 이러한 손실을 공개하는 대신, 블록 비츠의 거래가 상당한 수익을 냈다고 투자자들에게 알렸는데, 검찰은 이 주장이 처음부터 끝까지 거짓이었다고 말한다.
이처럼 숨겨진 손실과 조작된 수익 보고가 결합된 패턴은 암호화폐 사기 기소에서 반복적으로 등장하는 특징이며, 바로 이런 마케팅과 현실 사이의 괴리를 규제 당국이 추적하도록 설계되어 있다. 투자자들에게 주는 교훈은 분명하다. 거래 펀드가 주장하는 기술력은 이를 뒷받침하는 증거만큼만 신뢰할 수 있으며, “독점” 소프트웨어에 대한 약속은 검증할 수 없는 다른 모든 제안과 마찬가지로 의심의 눈초리로 볼 필요가 있다.
미 연방 기관들의 수사 및 기소
이 사건은 FBI와 국세청(IRS) 형사수사국이 공동으로 수사했으며, 증권거래위원회(SEC) 샌프란시스코 지역 사무소의 지원을 받았다. 크리스티안 하이스미스(Christiaan Highsmith)와 찰스 비세스토(Charles Bisesto) 연방 검사보가 법무부를 대표해 사건을 기소했다.
형사 사건은 갑자기 등장한 것이 아니다. 블록 비츠 캐피털과 그 관련 법인은 이미 수년 전부터 규제 당국의 주목을 받았다. SEC는 2022년 4월, 등록되지 않았으며 사기적인 증권 발행 혐의로 블록 비츠 캐피털, 관련 법인, 딜먼, 공동 설립자 데이비드 마타(David Mata)를 상대로 민사 소송을 제기했다. 이 선행 조치는 동일한 핵심 주장—완성되지 않은 거래 봇과, 그 이면에서 수동으로 거래되었다고 보고된 투자자 자금—을 설명했으며, 이번에 유죄 평결로 이어진 형사 사건의 기반을 마련했다.
블록 비츠 캐피털을 위한 투자자 자금 조달
법정 증거에 따르면, 딜먼은 자동화된 거래 수익에 대한 약속을 내세워 블록 비츠 캐피털에 투자한 20명 이상의 투자자로부터 약 100만 달러를 모금했다. 이 금액은 일부 대형 암호화폐 붕괴 사례에 비하면 소박해 보일 수 있지만, 중앙 기술이 설계 단계에서 벗어나지 못한 펀드가 아닌, 실제로 작동하는 거래 시스템에 투자하고 있다고 믿었던 20여 명의 개인 투자자들에게는 실질적인 손실을 의미한다.
FAQ
재페스 딜먼은 어떤 혐의로 유죄 판결을 받았나요?
그는 암호화폐 펀드에서 투자자들을 속인 행위와 관련해 전신 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
딜먼은 어떻게 투자자들을 속였나요?
그는 펀드가 실제로는 작동하지 않는 자동 거래 소프트웨어인 오토트레이더(Autotrader)를 사용하고 있다고 거짓 주장했습니다.
투자자들의 자금은 어떻게 되었나요?
자금은 개인 지출과 막대한 손실을 초래한 투기적 암호화폐 베팅에 유용되었습니다.
딜먼은 어떤 처벌을 받을 수 있나요?
그는 각 혐의당 최대 20년의 징역과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있으며, 선고는 12월 8일로 예정되어 있습니다.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”재페스 딜먼은 어떤 혐의로 유죄 판결을 받았나요?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”그는 암호화폐 펀드에서 투자자들을 속인 행위와 관련해 전신 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”딜먼은 어떻게 투자자들을 속였나요?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”그는 펀드가 실제로는 작동하지 않는 자동 거래 소프트웨어인 오토트레이더(Autotrader)를 사용하고 있다고 거짓 주장했습니다.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”투자자들의 자금은 어떻게 되었나요?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”자금은 개인 지출과 막대한 손실을 초래한 투기적 암호화폐 베팅에 유용되었습니다.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”딜먼은 어떤 처벌을 받을 수 있나요?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”그는 각 혐의당 최대 20년의 징역과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있으며, 선고는 12월 8일로 예정되어 있습니다.”}}]}
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 제작되었으며, 편집팀의 검수를 거쳤습니다.
