바이낸스는 자사의 법 집행 기관 협력 정책이, 운영 중인 모든 지역에서 프라이버시와 규제 규칙을 존중하는 합법적이고 구조화된 절차에 기반한다고 말한다. 그러나 8월 17일 공개된 로이터 조사에 따르면, 실제로 그 협력이 어떻게 보일 수 있는지 드러났고 — 그 결과 바이낸스는 우크라이나에 대한 기부가 연루된, 정치적으로 민감한 러시아 테러 자금 조달 사건의 한가운데에 서게 되었다.
Summary
핵심 요약
- 보도에 따르면 바이낸스는 러시아 IT 전문가 유리 벨렌키(Yuri Belenkiy)가 우크라이나 관련 단체에 700달러 이상 상당의 암호화폐를 보냈다는 혐의를 받는 사건에서, 러시아 수사관들에게 그의 신원 문서와 거래 기록을 제공했다.
- 벨렌키는 2025년 9월부터 구금되어 있으며, 현재 재판을 기다리며 수감 중이다.
- 바이낸스는 전 세계 법 집행 기관으로부터의 합법적인 정보 요청에 대해, 관련 법률·프라이버시·규제 요건을 전제로 협력한다고 밝히고 있다.
- 바이낸스는 2023년 CommEX에 매각하는 방식으로 러시아 시장에서 철수했으며, CommEX는 이후 폐쇄되었지만, 그 이후에도 러시아의 정보 요청에 계속 응답했다.
- 벨렌키가 불가리아 거주 허가를 보유하고 있기 때문에, 이번 정보 제공이 EU 데이터 보호 규정을 준수했는지는 여전히 열린 질문으로 남아 있다.
벨렌키 사건: 로이터가 밝혀낸 것
로이터에 따르면, 러시아 검찰은 49세 IT 전문가 유리 벨렌키에 대한 테러 자금 조달 혐의를 구성하는 데 바이낸스가 제공한 기록을 사용했다. 보도에 따르면 거래소는 그의 생년월일, 집 주소, 전화번호, 여권 번호, 그리고 그가 플랫폼을 통해 수행한 러시아 여권 사본과 불가리아 거주 허가증 사본, 송금 사실을 확인하는 거래 내역을 함께 넘긴 것으로 전해졌다.
러시아 수사위원회는 벨렌키가 2023년 1월부터 2024년 3월 사이에, 망명 중인 크렘린 비판가 아르카디 바브첸코(Arkady Babchenko)가 우크라이나 군인들을 위한 의료 장비 자금을 모으기 위해 공개한 지갑 주소로의 송금 요청에 응답하는 형태로, 암호화폐로 700달러 이상을 보냈다고 주장한다. 수사관들은 또한 일부 송금이 우크라이나 국가방위군 소속 부대인 아조우 여단(Azov Brigade) 관련 단체와 연관되어 있다고 밝혔다. 모스크바는 이 부대를 테러 조직으로 지정하고 있지만, 다른 관할권이 반드시 동일한 입장을 취하는 것은 아니다.
로이터가 검토한 문서에 따르면, 수사관들은 바이낸스의 고객 지원 페이지가 러시아 및 벨라루스 법 집행 기관에 사용하도록 안내하는 주소인 [email protected]로 요청을 보냈고, 두 차례의 답변을 받았다. 벨렌키는 2025년 9월에 구금되었으며, 현재 재판을 기다리며 수감 중이다. 그의 변호인도 러시아 당국도 바이낸스의 역할에 대한 로이터의 질문에 답하지 않았다. 해당 문서들은 정치적으로 민감한 러시아 사건 피고인들을 지원하는 법률 지원 단체인 ‘퍼스트 디파트먼트(The First Department)’가 벨렌키의 친척 중 한 명으로부터 입수한 것이다.
바이낸스의 글로벌 법 집행 기관 협력 프레임워크
바이낸스의 공식 입장은, 요청이 어디에서 오든 모든 당국의 요청을 동일한 방식으로 처리한다는 것이다. 회사는 이 절차를 합법적이고 구조화된 것으로 설명하며, 전통적인 금융기관이 유사한 요구를 처리하는 방식에 보조를 맞추기 위해 설계되었다고 말한다.
구조화되고 합법적인 절차
벨렌키 사건에 대해 구체적으로 질문받았을 때, 바이낸스는 논평을 거부했지만 자사의 표준 관행을 가리켰다. 거래소는 로이터에 “다른 글로벌 금융기관과 마찬가지로, 우리는 적용 가능한 법률, 프라이버시 및 규제 요건을 전제로 전 세계 법 집행 기관으로부터의 합법적인 정보 요청에 협력합니다”라고 밝혔다. 이러한 표현은 바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)의 발언과도 맥을 같이한다. 그는 바이낸스가 합법적이고 구조화된 절차를 통해 전 세계 법 집행 기관과 협력한다고 공개적으로 말해왔다.
법적·프라이버시 요건 존중
바이낸스의 현행 법 집행 가이드라인에 따르면, 거래소는 형사 수사에서 사용자 정보를 제공하기 전에 유효한 법원 명령, 경찰 명령 또는 영장이 필요하다고 명시하고 있다. 회사는 또한 자사가 각국의 법을 제정하지 않으며, 형사 혐의를 결정하지 않고, 정부가 최종적으로 제공된 정보를 어떻게 사용하는지도 통제하지 않는다고 밝혀왔다. 이러한 결정은 전적으로 관련 당국의 권한이라는 설명이다.
일관된 글로벌 컴플라이언스 기준
바이낸스의 핵심 주장은, 자사의 컴플라이언스 기준이 국가마다 달라지지 않는다는 것이다. 텡에 따르면 “우리의 기준은 전 세계적으로 일관되며, 글로벌 금융기관의 최고 수준의 컴플라이언스 관행과 동등한 수준”이다. 이 발언은 바이낸스의 글로벌 규제 준수 접근법을, 법 집행 기관의 요청을 받았을 때 은행이나 기타 규제 대상 기관이 이미 수행하고 있는 것과 동등한 것으로 위치시킨다.
선도 금융기관과의 비교
이 비교는, 이번 사례처럼 정보 제공이 논란을 불러일으킬 때마다 바이낸스가 내세우는 방어 논리의 핵심이기 때문에 중요하다. 회사는 자신들을, 전통적인 금융 감독 체계 밖에서 운영되는 거래소가 아니라, 소환장이나 법원 명령을 받는 은행과 마찬가지로 동일한 매뉴얼을 따르는 주체로 규정한다. 러시아의 요청이 바이낸스가 다른 지역에서 적용하는 것과 동일한 기준을 충족했는지는 별개의 문제이며, 회사는 이에 대해 공개적으로 답하지 않았다.
사용자 권리, 중립성, 그리고 남은 의문들
바이낸스는 금융 범죄와 싸우기 위해 정부와 협력하는 동시에, 사용자 권리 보호와 중립성 유지가 협력 모델에서 타협할 수 없는 요소라고 말한다. 그러나 이번 사건에서는, 그 기저에 있는 ‘범죄’ — 우크라이나 관련 단체에 암호화폐를 기부하는 행위 — 가 어느 국가가 요청하느냐에 따라 매우 다르게 취급되고 있어, 이 약속이 시험대에 오르게 되었다.
금융 범죄 대응을 위한 중립적 협력
텡은 “우리는 항상 사용자 권리를 보호하고, 금융 범죄와 싸우고 글로벌 기준을 지키기 위해, 중립적이고 법적으로 적합한 방식으로 법 집행 기관과 협력할 것입니다”라고 분명히 밝혔다. 벨렌키의 변호인인 마이크 비스트로프(Mike Bystrov)는 로이터에, 바이낸스가 이미 러시아에서 철수한 이후에 요청이 들어왔기 때문에, 기록을 제공할 의무가 전혀 없었다고 말했다. 바이낸스는 이러한 해석에 이의를 제기했지만, 어떤 법이 정보 제공을 요구하거나 허용했는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.
GDPR 문제
벨렌키는 러시아 여권과 불가리아 거주 허가증을 모두 보유하고 있어, 그가 바이낸스 계정을 불가리아 거주자로 등록했다면 EU 프라이버시 보호 규정이 적용될 가능성이 제기된다. 그런 경우, 그의 개인정보를 러시아 당국에 이전하기 위해서는 엄격한 보호 조치가 필요했을 수 있는데, EU는 러시아를 적정한 수준의 데이터 보호를 제공하는 국가로 인정하지 않기 때문이다. 로이터는 벨렌키가 계정을 어떻게 등록했는지 확인하지 못했으며, 바이낸스도 러시아의 요청을 어떤 법인(entity)이 처리했는지 밝히지 않았다. 유럽 데이터 보호 이사회(European Data Protection Board)는 집행 권한이 각국 규제 당국에 있다고 말하며 개별 사건에 대한 논평을 거부했고, 불가리아 데이터 보호 당국도 규정 위반 여부에 대한 질문에 답하지 않았다. Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione, 그러나 아직 어떤 규제 기관이나 법원도 그러한 결론에 이르지는 않았다.
이번 사건은 바이낸스가 별도로 자사의 컴플라이언스 통제에 대한 조사를 받고 있는 시점에 불거졌다. 텡은 또한, 거래소의 제재(제재 리스트) 스크리닝에 약점이 있다는 월스트리트저널 보도에 대해 공개적으로 반박해 왔다. 바이낸스는 2023년 9월, 러시아 사업을 CommEX에 매각했다. 당시 바이낸스는 러시아에서의 운영이 더 이상 자사의 컴플라이언스 전략에 부합하지 않는다며, 수익 공유나 재매입 옵션도 유지하지 않을 것이라고 밝혔다. CommEX는 이후 완전히 문을 닫았다. 그 이후에도 러시아의 정보 요청에 계속 응답했다는 사실이, 바이낸스가 그곳에서 상업 활동을 재개했다는 의미는 아니다 — 기업은 시장에서 철수한 뒤에도 과거 기록을 보관하고 오랜 시간이 지나서도 법적 요구에 응할 수 있기 때문이다. 그러나 이는 모스크바와의 법 집행 협력 채널이 형식적인 분리 이후에도 상당 기간 열려 있었음을 보여준다.
FAQ
바이낸스는 법 집행 기관과 어떻게 협력하나요?
바이낸스는 전 세계적으로, 각 관할 지역에서 적용되는 규제 요건·기밀 유지·법적 규정을 준수하도록 보장하는 합법적이고 질서 있는 절차를 따라 협력합니다.
바이낸스의 컴플라이언스 기준은 전 세계적으로 일관되나요?
그렇다. 바이낸스는 전 세계적으로 일관된 컴플라이언스 기준을 유지하며, 선도적인 글로벌 금융기관과 견줄 만한 수준이라고 밝히고 있다.
바이낸스는 법 집행 기관과 협력하는 동안 사용자 권리를 보호하나요?
바이낸스는 금융 범죄에 대응하기 위해, 중립적이고 법적으로 적합한 방식으로 협력하는 동시에 사용자 권리를 보호하겠다고 약속한다.
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