Binance, 세계 최대 암호화폐 거래소는 거래량과 기술 혁신뿐만 아니라 보안 및 컴플라이언스 측면에서도 선두 자리를 확고히 하고 있습니다. 이 회사는 100개가 넘는 인공지능(AI) 모델과 규제 준수에만 전념하는 약 1,500명의 전문가 팀을 기반으로 한 자체 통제 인프라의 규모를 최근 공개했습니다. 연간 3억 달러에 달하는 투자는 Binance의 전략을 더욱 강화하며, 유럽의 AI 법(AI Act)과 같은 가장 엄격한 국제 규제에 발맞추고 있습니다.
Summary
보안을 위한 인공지능
사기 방지를 위한 100개 이상의 AI 모델
Binance 플랫폼은 인공지능을 기반으로 한 24개 이상의 이니셔티브와, 컴플라이언스 및 리스크 관리 활동을 매일 지원하는 100개가 넘는 AI 모델을 활용하고 있습니다. 이와 같은 고급 시스템은 사기 및 범죄 예방과 관련된 의사결정 프로세스의 80% 이상에 개입하며, 인력이 수행하는 검토 활동의 45%를 담당합니다. 목표는 명확합니다. 사람의 눈을 피해갈 수 있는 위협과 이상 징후를 식별해 수백만 명의 이용자에게 보다 안전한 환경을 보장하는 것입니다.
진화하는 위협에 대응하는 동적 전략
이 인프라의 핵심 도구 중 하나는 Binance가 내부적으로 개발한 독자 플랫폼 “Strategy Factory”입니다. 이 솔루션을 통해 컴플라이언스 팀은 탐지 모델을 지속적으로 업데이트하고 최적화하여, 위협의 진화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이 접근 방식은 전통적인 정적 규칙 기반 시스템을 넘어, 새로운 공격 벡터에 실시간으로 대응할 수 있는 정교한 상황·행동 분석을 채택하고 있습니다.
구체적인 성과: 수십억 달러를 이용자 손실에서 보호
효과적인 예방과 자금 회수
2025년부터 2026년 1분기까지 Binance의 고급 시스템은 이용자들이 입었을 수도 있는 잠재적 손실 105억 3천만 달러를 방지하는 데 기여했습니다. 이는 도입된 기술의 효율성과 투자자 보호를 위한 지속적인 노력을 입증하는 결과입니다.
2025년 한 해에만 Binance는 잠재적 위험군으로 식별된 이용자들에게 36,000건이 넘는 선제적 음성 통화를 실시하며, 위협 관리에 있어 단순히 사후 대응이 아닌 적극적인 접근 방식을 보여주었습니다. 회수 활동을 통해 2025년에는 외부 사이버 공격과 연관된 약 1억 1,400만 달러를 동결하거나 회수했으며, 여기에 2026년 첫 몇 달 동안 추가로 6,020만 달러가 회수 또는 동결되었습니다.
이용자 지원과 국제 공조
Binance의 노력은 이용자에 대한 직접적인 지원으로도 이어집니다. 2025년, 플랫폼은 약 128만 건의 지원 및 이의 제기 요청을 처리했으며, 실수로 잘못 전송된 암호화폐 82억 달러를 되돌려 주는 데 성공했습니다. 또한 8만 명이 넘는 피해자가 연루된 사기 사건으로부터 1,700만 달러가 회수되었습니다.
국제 공조 측면에서 Binance는 2023년부터 2025년 사이 전 세계적으로 7억 1,500만 달러가 넘는 자산을 압류하는 데 기여한 수사에서 사법 당국과 협력해 왔습니다. 이러한 성과는 금융 범죄와의 싸움에서 기관들의 신뢰할 수 있는 파트너로서 플랫폼의 역량을 강조합니다.
디지털 신원과 새로운 위협: Binance의 대응
생체인증 사기와 고급 KYC 시스템
신원과 관련된 사기는 플랫폼을 겨냥한 위협의 약 80%를 차지합니다. 딥페이크, 합성 신원, 인공지능으로 생성된 문서와 같은 현상을 차단하기 위해 Binance는 Face Attack Detection과 Liveness Detection 시스템을 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 이러한 기술은 이용자의 실제 존재를 검증하고, 수동 검증 프로세스에 비해 100 대 1의 효율성을 보이는 것으로 추정되는 수준으로 생체인증 사기 시도를 식별할 수 있게 해줍니다.
인증과 컴플라이언스: 글로벌 표준
국제 인증 포트폴리오
2025년 Binance는 유럽연합의 AI 법(AI Act) 요구사항에 부합하는 글로벌 인공지능 전략을 도입했으며, AI 시스템의 관리 및 거버넌스를 위한 권위 있는 ISO 42001 인증을 획득했습니다. 현재 이 회사는 보안 및 컴플라이언스 분야에서 25개의 국제 인증 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이는 업계 최고 수준의 기준을 향한 지속적인 노력을 입증합니다.
이탈리아의 Binance: 혁신과 제도적 협력
전담 팀과 규제에 대한 관심
Binance는 CEO 잔루이지 구이다(Gianluigi Guida)가 이끄는 전문가 팀과 함께 이탈리아에도 진출해 있습니다. 이 회사는 블록체인 및 암호화폐 산업이 건전하고 지속 가능하게 발전할 수 있도록, 현지 기관 및 협회와 적극적으로 협력해 규제 환경을 조성하고 있습니다. 목표는 비교 불가능한 수준의 암호화폐 상품 및 서비스 포트폴리오를 제공함으로써 사람들의 금융 자유를 확대하는 데 있습니다.
결론: 암호화폐 생태계의 핵심 축으로서의 보안
컴플라이언스와 보안에 대한 Binance의 노력은 오늘날 전체 암호화폐 산업의 기준 모델로 자리 잡고 있습니다. 인공지능의 통합, 막대한 투자, 그리고 가장 진보된 규제에 부합하는 글로벌 전략은 이용자들에게 사기, 범죄, 금융 범죄로부터 전례 없는 수준의 보호를 제공합니다. 끊임없이 변화하는 환경 속에서 Binance는 최첨단 기술을 도입하는 개척자로서, 암호화폐 세계를 모두에게 더욱 안전하고, 접근 가능하며, 신뢰할 수 있는 공간으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
