카자흐스탄 암호화폐 시장이 더 엄격한 금융 감독과 야심 찬 규제 개혁 하에 발전함에 따라 당국은 공격적인 정화를 추진하고 있습니다.
Summary
카자흐스탄에서 1,100개 이상의 무허가 암호화폐 플랫폼 차단
카자흐스탄 금융감독청 (AFM)은 지난 1년 동안 1,100개 이상의 무허가 온라인 암호화폐 교환기에 대한 접근을 차단했습니다. 이 수치는 국가가 디지털 자산 거래에 대한 통제를 강화하면서도 규제된 산업을 촉진하고 있음을 강조합니다.
이 숫자는 AFM의 수장인 자나트 엘리마노프가 카심-조마르트 토카예프 대통령에게 제출한 2025년 감시 기관의 운영 보고서에서 공개되었습니다. 또한, 이 업데이트는 집행과 시장 개발이 병행되고 있음을 강조합니다.
일간지 카자흐스탄스카야 프라브다에 인용된 엘리마노프는 AFM 조사관들이 지난해 1,135건의 자금 관련 범죄 사건을 조사 완료했다고 말했습니다. 그 결과, 금융 범죄 피해자들에게 1415억 텡게(약 2억 7,700만 달러)를 반환했습니다.
범죄 네트워크, 그림자 거래소 및 머니 뮬 타겟
불법 거래 웹사이트를 차단하는 것 외에도, AFM은 법 밖에서 현금 서비스를 제공하던 15개의 범죄 조직과 29개의 조직을 해체했습니다. 그러나 당국자들은 디지털 자산 공간에서 등록되지 않은 운영자들이 더 큰 위협이라고 말합니다.
기관에 따르면, 당국은 마약 밀매와 사기 계획에서 얻은 수익을 세탁한 것으로 의심되는 22개의 그림자 암호화폐 거래소의 활동을 중단시켰습니다. 이 플랫폼들은 비공식적인 변환 채널을 제공하여 국경 간 흐름의 감독을 복잡하게 만들었습니다.
한편, 더 넓은 금융 부문은 자금 세탁이 의심되는 약 2,000개의 회사와 56,000명의 개인과의 거래를 중단했습니다. 35개의 결제 기관의 도움으로 조사관들은 2.1조 텡게의 범죄 흐름을 식별했으며, 이는 약 40억 달러로 추정됩니다.
엘리마노프는 AFM이 범죄 조직을 위해 일하는 머니 뮬과 연결된 약 20,000개의 은행 카드 계좌를 동결했다고 덧붙였습니다. 이에 대해 토카예프 대통령은 주요 분야에서 기관에 새로운 지침을 발행했으며, 이는 집행이 강화될 가능성을 시사합니다.
카자흐스탄, 암호화폐 허브 야망과 엄격한 통제의 균형
카자흐스탄은 몇 년 전 중국이 전면적인 금지를 시행한 후 암호화폐 채굴 및 관련 활동의 중심지로 부상했습니다. 그 이후로 정부는 불법 활동을 억제하면서 산업을 공식화하려고 노력해왔습니다.
2025년에는 당국이 디지털 코인 주조에 대한 일부 제한을 해제하여 산업 규모의 채굴자를 지원하고 새로운 투자를 유치하려고 했습니다. 또한, 당국은 소수의 라이선스 플랫폼만 운영되던 아스타나 국제 금융 센터 (AIFC)의 좁은 법적 경계를 넘어 암호화폐 거래를 확장하려고 했습니다.
유라시아 디지털 자산 허브가 되기 위한 계획의 일환으로, 정부는 암호화폐 및 기타 토큰에 대한 투자를 합법화하려고 합니다. 그러나 이러한 자산을 사용한 결제는 CryptoCity라는 이름의 특별 파일럿 프로젝트 외부에서는 금지될 것입니다. 이 프로젝트는 통제된 조건 하에서 실제 사용 사례를 테스트하기 위해 설계되었습니다.
이러한 틀 내에서, 카자흐스탄 암호화폐 시장은 규제된 거래소와 기관 참여를 통해 성장할 것으로 예상됩니다. 동시에, 무허가 거래와 회색 시장 중개자는 계속되는 집행의 주요 대상이 될 것입니다.
2025년의 고위급 압수 및 암호화폐 범죄 조사
무허가 암호화폐 거래에 대한 조정된 법 집행 작전이 여러 국가 기관을 결집시키며 강화되었습니다. 9월에는 당국이 대규모 암호화폐 피라미드 사기와 관련된 1,000만 달러 상당의 디지털 코인을 압수했다고 발표했습니다.
이 사기 프로젝트는 카자흐스탄뿐만 아니라 벨라루스와 러시아와 같은 다른 구소련 국가의 투자자들도 속였습니다. 또한, 이 계획의 국경을 초월한 특성은 암호화폐 사기를 단속하는 데 있어 지역 전체의 도전을 강조했습니다.
그 달 말, 당국은 중앙 아시아에서 가장 큰 암호화폐 자금 세탁 서비스를 해체했다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 RAKS라는 이름의 거래소로, 다크 웹에서 인기가 있었으며 자금 출처를 숨기는 중심 허브가 되었습니다.
그 후 10월에는 AFM이 거의 130개의 무허가 거래소를 폐쇄했으며, 운영자로부터 약 1,700만 달러 상당의 가상 자산을 압수했다고 보고했습니다. 이러한 조치는 무허가 제공업체에 초점을 맞춘 광범위한 카자흐스탄 암호화폐 거래소 단속의 일환입니다.
11월에는 내무부가 지난 2년 동안 암호화폐와 관련된 1,000건 이상의 범죄 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 피해자들이 입은 재정적 피해는 1,500만 달러 이상으로 추정되며, 이는 이 부문에서 계속되는 위험을 강조합니다.
카자흐스탄의 규제된 암호화폐 부문의 전망
AFM의 최신 수치는 카자흐스탄이 디지털 자산 정책을 정교화함에 따라 집행 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 보여줍니다. 그러나 당국자들은 궁극적인 목표가 전면적인 단속이 아닌 투명하고 준수하는 시장임을 계속 강조합니다.
규제 개혁이 성공한다면, 카자흐스탄은 채굴, 거래 및 암호화폐 인프라의 지역 중심지로서의 위치를 공고히 할 수 있습니다. 그렇긴 하지만, 거래소, 결제 중개자 및 온체인 활동에 대한 지속적인 감독은 투자자와 더 넓은 금융 시스템을 보호하는 데 필수적일 것입니다.
