암호화폐 거래소 Binance는 Fintrac이 부과한 440만 달러의 벌금에 대해 캐나다에서 항소했습니다.
이것은 Bloomberg가 Canadian Press를 출처로 인용하여 보도한 내용입니다.
Summary
캐나다: La multa milionaria al crypto exchange Binance
5월에 캐나다 금융 시장 규제 당국인 Fintrac은 AML 및 CFT 위반으로 인해 exchange에 벌금을 부과했습니다.
부과된 벌금은 600만 캐나다 달러(CAD)로, 약 440만 미국 달러(USD)에 해당합니다.
캐나다 규제 당국은 실제로 Binance가 2021년 6월부터 2023년 7월까지 최소 10,000 CAD의 5,902건의 거래를 등록하지 않고 자신의 기록에 등록하지 않고 촉진했다고 비난했습니다. 캐나다에서 이 유형의 활동을 수행하려면 등록이 의무적이며, 따라서 비난이 제기되었습니다.
Fintrac의 5월 공식 발표에서 벌금의 이유는 캐나다에서 Binance가 범죄 수익 (자금 세탁) 및 테러 자금 조달에 관한 법률 제1부 및 관련 규정을 준수하지 않았기 때문이라고 언급되었습니다.
또한 캐나다 규제 당국은 Binance Holdings Limited가 외국 통화 서비스 회사로서 FINTRAC에 등록하지 않은 것과 10,000$ 이상에 해당하는 가상 화폐의 대규모 거래를 보고하지 않은 것과 같은 몇 가지 행정 위반을 저질렀다고 보고했습니다.
따라서 거래소는 자금 세탁 혐의로 기소된 것이 아니라, 단지 캐나다 당국에 상당한 금액의 거래를 보고하지 않은 혐의로 기소되었습니다. 이러한 거래가 반드시 자금 세탁이나 테러 자금 조달과 관련이 있는 것은 아니지만, 보고하지 않음으로써 당국이 이를 확인할 수 없게 되었습니다.
바이낸스의 반응
이미 작년 5월 Binance는 규제 우려로 인해 캐나다 시장을 떠나겠다고 발표했습니다.
Fintrac는 이전에 회사가 법을 준수하기 위해 캐나다에 등록할 수 있는 여러 기회가 있었지만, 정해진 기한 내에 해당 등록을 완료하지 않았다고 지적했습니다.
2023년 9월 25일 Binance는 캐나다에서 모든 운영을 공식적으로 중단했지만, Fintrac에 따르면 그날까지 캐나다 규정을 위반하여 운영했다고 합니다.
그 이후로 몇 달이 지났고, 지난달에야 Fintrac이 조사를 마치고 exchange에 600만 CAD의 벌금을 부과했습니다.
Binance 그러나 이제 몇 달 동안 캐나다 시장에서 떠났고, 따라서 이 제재에 반대하기로 결정했습니다.
그래서 그는 캐나다에 본사를 둔 사람들에게 더 이상 서비스를 제공하지 않으며, 현재 캐나다 시장에서의 그의 모든 관여는 그의 글로벌 비즈니스에 비해 미미하다고 주장하면서 연방 법원에 항소하여 벌금에 대해 이의를 제기하기로 결정했습니다.
미국의 전례
미국에서도 Binance와 매우 유사한 일이 발생했습니다.
미국에서는 그러나 부과된 벌금이 약 40억 달러였으며, exchange는 지불하기로 동의했습니다.
미국 시장을 위한 전용 버전의 exchange, Binance.US가 여전히 존재하며, 미국은 세계에서 가장 큰 금융 시장이라는 점을 잊지 말아야 합니다.
캐나다에는 단지 3,900만 명의 사람들이 살고 있으며, 이는 미국의 3억 3,300만 명에 비해 거의 10분의 1에 해당합니다.
따라서 exchange가 두 시장과 두 국가에 대해 보이는 다른 태도는 완전히 이해할 수 있습니다. 캐나다 시장은 거의 완전히 포기하고 무시할 수 있었지만, 미국 시장은 여전히 중요한 기준점으로 남아 있습니다.
이제 Binance는 Binance.US를 통해 미국에서 거의 활동하지 않고 있으며, 미국 시장을 위한 전용 거래소는 현재 일일 거래량이 600만 달러 미만으로 Coinbase의 20억 달러와 Binance 국제 버전의 150억 달러에 비해 매우 적습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 미국 당국의 명령에 따르기로 결정했지만, 벌금이 천 배나 적음에도 불구하고 캐나다 당국의 명령에 반대하기로 결정했습니다.
