일부 온체인 분석에서 LIBRA 및 MELANIA 토큰 뒤에 있는 팀이 자금 세탁을 하고 있다는 가설이 제기되었습니다.
이 가설은 어제 Lookonchain이 X에 명시적인 게시물로 제안했습니다.
Lookonchain은 LIBRA와 MELANIA의 내부자 팀이 자금을 세탁하고 있는 것처럼 보인다고 썼습니다. 그들은 시가총액이 150,000달러 이하인 memecoin, POPE를 구매하기 위해 19,846 SOL(약 276만 달러)을 지출했으며, 이후에 이를 단지 175 SOL(약 24,000달러)에 되팔아 273만 달러를 잃었습니다.
그들은 또한 이러한 방식으로 다른 지갑으로 “합법적으로” 2.73백만 달러(19,671 SOL)를 보낸 것을 발견했습니다.
Summary
자금 세탁을 통한 LIBRA 및 MELANIA 토큰
Lookonchain의 게시물에 대한 비난에 응답하여, X의 또 다른 사용자는 “깨끗한” 지갑이 347$만을 사용하여 POPE 토큰을 구매했다고 설명했습니다.
이것은 유동성이 극도로 낮은 토큰이기 때문에 “더러운” 지갑이 276만 달러에 다시 구매하여 가격을 올리는 것은 어렵지 않았습니다.
본질적으로, 이렇게 함으로써 더러운 돈이 탈중앙화된 유동성 풀로 이동되어 다른 지갑에서 깨끗하게 “추출”될 수 있었습니다.
사용된 기술은 깨끗한 월렛이 유동성 풀에서 낮은 시가총액의 memecoin의 유통 중인 토큰의 상당한 비율을 매우 적은 금액으로 구매하는 것을 포함합니다.
그 시점에서 유동성 풀에 판매할 수 있는 토큰이 너무 적어서 더러운 지갑의 구매로 가격을 올리는 것이 매우 쉽습니다.
그 지점에서 더러운 월렛은 bull 및 bear 시장에서 이전에 구입한 토큰을 깨끗한 월렛으로부터 엄청난 금액을 지불하여 다시 구매할 수 있습니다. 이 두 번째 거래가 완료되면, 깨끗한 월렛은 모든 것을 겉보기에 합법적으로 인출합니다.
실제로 이는 여전히 자기 세탁, 즉 특정한 형태의 세탁입니다.
LIBRA의 문제
이 작업을 자금 세탁으로 구성할 수 있는 근본적인 범죄는 LIBRA 토큰과 관련이 있으며, MELANIA와는 관련이 없습니다.
MELANIA는 도널드 트럼프의 아내의 공식 토큰으로, 1월에 출시되었습니다.
출시 당시 8달러 이상의 가격으로 시작했지만, 이후 며칠 만에 4달러 아래로 급락하고, 이틀 전에는 심지어 1달러 아래로 떨어졌음에도 불구하고, 이 출시와 관련하여 사기로 기소된 사람은 없는 것 같습니다.
또한 이 토큰 뒤에는 새로운 미국 대통령의 가족이 있다는 점도 언급해야 하며, 많은 사람들이 유사한 비난을 제기하는 것을 두려워할 수 있습니다. 실제로 Donald Trump 본인이 1월 19일에 이 토큰의 출시를 홍보했다는 사실을 잊어서는 안 됩니다.
대신 토큰 LIBRA는 Trump 가족과 아무런 관련이 없습니다.
그의 출시는 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이에 의해 홍보되었으나, 사기처럼 보인다는 것을 깨닫고 나서 입장을 철회했습니다.
토큰 LIBRA는 며칠 전, 2월 15일에 1달러 이상의 가격으로 출시되었습니다.
출시 직후 가격이 급락하기 시작하여 출시 당일 0.2$ 이하로 떨어졌습니다.
대신 MELANIA는 출시 당일 13$까지 올랐다가 다음 날 4$ 아래로 떨어졌습니다.
LIBRA와 MELANIA: 돈 세탁 사기 뒤의 토큰?
미국 법무부는 LIBRA의 출시와 관련하여 조사를 시작했지만, MELANIA에 대해서는 아무런 조치를 취하지 않았습니다.
미국 법무부가 정부의 필수적인 부분이라는 점을 잊지 말아야 하며, 현재 Melania Trump의 남편이 주재하고 있습니다.
많은 사람들이 LIBRA의 출시 뒤에 사기가 숨겨져 있을 수 있다는 점에 동의합니다. 게다가 현재 약 0.1$의 가격은 초기 가격이 완전히 왜곡되었다는 사실을 확인시켜 주며, 실제로 10일 만에 90%를 잃었습니다.
MELANIA 어쨌든 한 달 조금 넘는 기간 동안 88%를 잃었기 때문에 두 개의 곡선은 그렇게 많이 다르지 않아 보입니다.
여전히 LIBRA를 출시한 팀은 MELANIA를 출시한 팀과 동일하며, LIBRA 출시와 관련하여 사기 가능성은 많은 사람들에게 공유되고 있습니다.
TRUMP 토큰
사실, 도날드 트럼프가 1월 18일에 출시한 memecoin TRUMP도 손실을 기록했지만, 훨씬 적었습니다.
실제로 그는 암호화폐 시장에 약 8달러로 데뷔한 후 빠르게 70달러 이상으로 상승했습니다.
그 후 가격은 하락하기 시작했지만 항상 12$ 이상을 유지하며 초기 수준보다 높았습니다. 현재 약 13$입니다.
이것은 한 달 이상이 지난 후에도 여전히 초기 가격에서 약 +50%이며, 1월 19일의 최고점에서 -82%, 지난 30일 동안 -55%라는 것을 의미합니다.
어떤 기관도 memecoin TRUMP를 사기라고 비난한 적이 없는 것으로 나타났습니다.
그러나 MELANIA 및 LIBRA 토큰의 경우 상황이 약간 다른 것처럼 보이며, LIBRA의 특정 경우에는 미국 기관의 명백한 사기 혐의도 있습니다.
