최신 암호화폐 뉴스 Silk Road 관련 사건: AurumXchange 운영자인 Maximiliano Pilipis가 자금 세탁 및 기타 세금 범죄로 기소되었습니다. Pilipis는 무허가 거래소에서 10,000 BTC 이상의 수수료를 받았다고 합니다.
Summary
실크로드 암호화폐 뉴스: AurumXchange의 Maximiliano Pilipis, 자금 세탁 및 세금 범죄 혐의
실크로드 사건에 대한 새로운 소식, Ross Ulbricht의 유명한 다크넷 마켓, 미국 연방 대배심이 새로운 기소를 제기했습니다.
이 사람은 Maximiliano Pilipis, 53세, 인디애나 주 노블스빌 출신으로, 무허가 crypto-exchange인 AurumXchange의 운영자이며, 자금 세탁 및 세금 관련 범죄로 기소되었습니다.
구체적으로, 돈세탁에 대한 다섯 가지 혐의와 소득 신고 누락에 대한 두 가지 혐의가 언급되고 있습니다. 이러한 혐의는 Pilips가 AurumXchange를 운영하던 시기에 관련된 것입니다.
실제로, 2009년부터 2013년까지, Pilipis는 사용자가 Bitcoin (BTC) 및 기타 가상 화폐를 미국 달러 및 정부에서 발행한 기타 가상 화폐와 교환할 수 있도록 AurumXchange를 만들고 관리했습니다.
이 활동 덕분에, Pilips는 bull 및 bear 거래에서 10,000 비트코인을 초과하는 수수료를 벌어들였을 것입니다, 이는 당시 약 120만 달러의 가치가 있었습니다.
조사에 따르면, AurumXchange를 통해 흐르던 자금의 일부는 아마도 2013년에 연방 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 Silk Road에 보관된 계좌에서 나온 것으로 보입니다.
실크로드, AurumXchange 및 범죄자에 의한 암호화폐 남용
필립스는 이후 AurumXchange의 불법 활동으로 얻은 수익을 미국 달러로 전환하기 시작했으며, 이를 투자하고 소비했습니다. 다른 것들 중에서, 필립스는 인디애나의 아카디아와 노블스빌에 있는 부동산을 구입한 것으로 보입니다.
여기에서도, Pilips però avrebbe commesso altri reati fiscali, 2019년과 2020년에 수십만 달러의 소득을 올리면서 법이 요구하는 대로 소득 신고서를 제출하지 않았습니다.
이와 관련하여, Zachary A. Myers, 인디애나 남부 지구의 미국 검사장은 다음과 같이 말했습니다:
“암호화폐 및 기타 디지털 자산의 범죄적 남용과 싸우는 것은 법무부의 기본 우선순위입니다. 연방 법 집행 파트너와 함께, 우리는 마약 밀매 및 기타 범죄를 촉진하기 위해 디지털 자산을 악용하는 범죄자와 불법적으로 범죄 수익의 이전 및 세탁을 촉진하는 사람들을 조사하고 기소하기 위해 계속 노력할 것입니다.”
모든 다양한 비난 외에도, AurumXchange의 운영자가 그의 암호화폐 거래소 관리에서 여러 법률을 무시했다는 점을 기억해야 합니다. 그 중에서도, Pilips는 고객 알기 규칙 (KYC) 을 구현하지 않았으며, 자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 자금 조달 방지 (CTF) 규정을 위반했습니다.
유죄 판결을 받으면, Pilipis는 최대 10년의 연방 감옥형과 최대 250,000달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.
도널드 트럼프의 Ross Ulbricht 석방 약속
올해 5월, 미국 대통령 후보이자 전 대통령인 도널드 트럼프는 그가 당선되면 Ross Ulbricht의 석방을 진행하겠다고 약속했습니다.
실크로드의 창립자는 2013년부터 감옥에 있습니다 그리고 가석방의 가능성 없이 두 번의 종신형과 40년의 징역형을 선고받았습니다.
그에 대한 혐의는 컴퓨터 사기, 자금 세탁 및 마약 밀매를 포함합니다.
그럼에도 불구하고, 그가 설립한 다크넷 마켓은 실제 세계에서 Bitcoin (BTC)이 사용된 첫 번째 사례로 간주됩니다. 바로 이 때문에 Ulbricht는 많은 crypto 커뮤니티에서 일종의 순교자가 되었습니다. 사실, 많은 활동가들에게 이러한 판결은 너무 과도하다고 여겨지며, Silk Road의 설립자는 어떠한 폭력 범죄도 저지르지 않았다고 주장합니다.
