암호화폐는 기술 애호가의 비교적 작은 집단에게 의미 있는 틈새 도구에서 전 세계 금융 환경에 중요한 기여자가 되는 것으로 매우 빠르게 이동했습니다. 암호화폐의 허가가 필요 없고, 탈중앙화되어 있으며, 검열에 저항하는 특성으로 인해 많은 이점이 있지만, 금융 활동을 숨기고자 하는 모든 사람들을 끌어들이기도 하여 이러한 활동에 대한 조사를 여러모로 어렵게 만듭니다.
블록체인 기술이 계속 발전함에 따라 온체인 범죄를 조사하는 어려움도 증가합니다. 프라이버시 강화 기술의 지속적인 성능 향상은 악의적인 행위자에게 불법 수익을 은폐하는 더 정교한 방법을 제공합니다. 이러한 발전에 대응하기 위해, 포렌식 전문가들은 자산 추적, 디지털 증거 보존, 의심스러운 활동 식별을 효과적으로 수행하기 위해 주변에서 일어나는 발전을 계속 주시해야 합니다.
Summary
암호화폐 조사 수행의 도전 과제
이전보다 더 자주, 사기, 해킹, 불법 거래가 암호화폐 생태계를 범죄 활동의 온상으로 만들고 있으며, 상당한 손실이 발생하고 있습니다. 블록체인 기술의 탈중앙화 특성은 이러한 자산을 추적하고 회수하려는 사람들에게 독특한 도전을 안겨줍니다.
익명성과 가명성의 퍼즐
어떤 암호화폐 조사에서든 가장 큰 도전 중 하나는 블록체인 거래가 가명이라는 점입니다. 비트코인이나 이더리움 블록체인이 익명이라고 할 수는 없지만, 그 작동 방식은 여전히 지갑 주소를 실제 세계의 신원에 직접 연결하기 어렵게 만듭니다. Monero와 ZCash 같은 프라이버시 코인들은 고급 암호화 기술을 사용하여 거래 세부 정보와 사용자 신원을 더욱 숨깁니다. 이러한 익명성은 이러한 네트워크에서 범죄 활동을 추적하려는 조사관들에게 큰 장애물을 제공합니다.
관할권의 복잡성: 영국의 디지털 자산 법률의 새로운 시대
암호화폐의 특징인 경계의 부재는 다른 유형의 관할권 문제를 초래합니다. 국제 경계를 넘는 거래를 추적하려면 다양한 법률 시스템과 거래에 관한 규정을 이해하고 존중해야 합니다. 이 복잡성에 더해, 암호화폐 규제에 대한 일관되지 않은 국가적 태도와 그 규제가 시행되는 방식의 불일치가 있습니다. 국제 협력이 종종 필요하지만, 디지털 자산을 고려하는 방식에서 다양한 관할권이 취하는 분열된 접근 방식으로 인해 방해받을 수 있습니다.
최근 개발: 재산 (디지털 자산 등) 법안
“`html영국의 디지털 자산에 대한 입장이 2024년 9월 11일 의회에 제출된 재산(디지털 자산 등) 법안의 도입으로 급격히 변화한 것은 이제서야입니다. 이 새로운 법안은 잉글랜드 및 웨일스 법률 위원회의 권고를 반영하여, crypto-tokens 및 non-fungible tokens와 같은 디지털 자산의 법적 지위에 명확성을 제공합니다.
법안은 주로 디지털 자산에 대한 개인 재산의 세 번째 범주가 있음을 확인합니다. 전통적인 개인 재산법은 이러한 자산을 분류하는 데 어려움을 겪어왔는데, 이는 이들이 물리적 자산- 소유물로서의 것들과 채무나 금융 증권과 같은 권리 기반의 무형 자산- 행동으로서의 것들과 근본적으로 다르기 때문입니다. 이 새로운 범주는 디지털 자산을 다른 유형의 재산과 구별되는 것으로 최종적으로 확립할 것이며, 이는 최근의 판례 경향을 따르고 존재할 수 있는 남은 법적 모호성을 제거할 것입니다.
입법부의 이러한 움직임은 crypto 조사와 자산 회수에 큰 영향을 미칩니다. 디지털 자산이 인적 권리를 끌어들일 수 있음을 명확히 설정함으로써, 법안은 디지털 자산의 도난이나 부당 사용에 대한 훨씬 더 간단한 법적 청구를 촉진하는 데 큰 기초를 마련합니다. 이는 영국 관할권 내에서 권리 집행과 자산 회수를 더 쉽게 만들 것입니다.
한편, 영국 정부는 디지털 자산과 관련된 기술적 및 법적 문제에 대한 추가 지침을 제공할 전문가 그룹을 지속적으로 설립하기로 약속했습니다. 이는 UKJT를 통해 Master of the Rolls가 이끌 것이며, 이 분야의 법적 불확실성을 최소화하기 위한 비구속적 지침을 제공할 것입니다.
이러한 발전은 디지털 자산에 대한 영국 법의 진화에 있어 환영할 만한 단계로, 분류 및 보호에 관한 건전하고 확고한 법적 선례를 제공하며, 절실히 필요했던 영역을 밝힙니다. 법률 위원회가 설정한 원칙과의 재산(디지털 자산 등) 법안의 정렬은 영국이 디지털 자산 규제의 최전선에 서겠다는 의지를 나타내며, 국가의 법적 프레임워크가 기술과 함께 발전하도록 보장합니다.
암호화폐 조사에서 디지털 증거 보존
디지털 증거 보존은 모든 암호화폐 조사에서 핵심입니다. 블록체인 산업에 독특한 점은 속도와 비가역성의 도전입니다. 이는 범죄자들이 wallet-hopping을 하며 frenzy를 벌이고, privacy coins와 mixers로 그들의 흔적을 숨기거나, 규제되지 않은 플랫폼을 통해 거래를 계층화하기 때문입니다. 이를 수행하는 신속성은 단순한 절차적 요구 사항 수준에 그치지 않으며, 자산의 추적 가능성과 법적 조치 및 자산 회수의 광범위한 목표를 촉진하는 데 필수적입니다.
블록체인 네트워크가 탈중앙화되고 가명성을 띠고 있다는 점을 고려할 때, 증거 보존은 기술적 지식, 디지털 흔적의 민감한 처리, 블록체인이 작동하는 방식에 대한 깊은 지식의 조합이 필요합니다. 증거 보존 과정의 각 단계는 그러한 데이터의 무결성과 법적 절차에서의 수용 가능성을 보장하기 위해 사전에 정해진 프로토콜에 따라 올바른 순서로 수행되어야 합니다.
규제되지 않은 암호화폐 거래소: 도전 과제
규제되지 않은 지하 암호화폐 거래소는 암호화폐 관련 범죄에 대한 정의를 추구하는 데 있어 가장 큰 걸림돌 중 하나입니다. 대부분의 거래소는 법과 규제 프레임워크 밖에서 운영되며, 암호화폐의 변환이 신속하게 이루어질 수 있어 불법 활동이 이루어질 수 있는 피난처를 제공합니다. 이러한 거래소는 다크 웹을 통해 거래를 가능하게 하거나 규제가 느슨한 관할권에서 운영되어, 식별 가능한 흔적 없이 이러한 자금을 법정 화폐로 세탁하거나 전환할 수 있게 합니다.
익명성 요소와 이러한 플랫폼에 대한 실질적인 준수 요구 사항의 부족은 포렌식 조사관에게 매우 어려운 과제가 됩니다. 물론, 모든 사용 가능한 기술 도구를 활용하여 실행 가능한 정보를 수집하고 나쁜 행위자를 연루시킬 수 있는 거래 내역을 재구성해야 합니다.
암호화폐 조사: 혁신이 게임을 어떻게 변화시키고 있는가
암호화폐 범죄자들이 제시하는 도전 과제에도 불구하고, 그들의 전술이 역동적이기 때문에 기술은 그러한 사건을 조사하는 효과적인 능력을 추정했습니다. 현대의 블록체인 분석 도구, AI 및 ML 알고리즘은 오늘날 법의학 전문가들이 그러한 사건에 접근하는 방식을 변화시켰습니다. 이러한 도구는 복잡한 자금 흐름을 추적하고 그렇지 않으면 눈에 띄지 않을 수상한 패턴을 구축할 수 있습니다.
고급 알고리즘과 데이터 분석은 현재 조사관들이 블록체인 전반에 걸쳐 수백만 건의 거래 데이터를 샅샅이 뒤져, 그렇지 않으면 관련이 없는 거래 간의 연결을 강조하고 불법 활동의 기저에 있는 네트워크를 드러낼 수 있게 합니다. 이러한 기술적 역량은 암호화폐 포렌식을 단순히 범죄 행위에 대응하는 것뿐만 아니라 범죄 행위를 예측하는 능동적인 분야로 변화시켰습니다.
블록체인 분석 도구의 역할
블록체인 분석 도구는 암호화폐 포렌식 조사에서 최전선에 있습니다. 이러한 도구는 거래 패턴 분석, 지갑 행동 및 블록체인 상호작용에서 상당한 통찰력을 얻습니다. 이들은 포렌식 전문가들이 거래 경로를 매핑하고, 관련 지갑 클러스터를 식별하며, 자금 세탁이나 사기 계획을 나타내는 경고 신호를 인식하는 데 도움을 줍니다.
이러한 도구는 자금의 출처와 목적지를 추적하여 규제 준수를 유지하는 데 추가로 도움을 주며, 조사관들이 명확한 보관 체인을 파악할 수 있도록 합니다. 블록체인 분석을 통해 수집된 이러한 데이터는 사기적으로 취득되거나 세탁된 자산을 추적하는 데뿐만 아니라 법정에서 사용할 수 있는 증거를 제시하는 데에도 필요합니다.
암호화폐 포렌식에서의 AI와 머신 러닝
인공지능과 기계 학습은 암호화폐 조사에서 역동적인 분야입니다. 이러한 기술은 이전에 도달하지 못한 속도로 대량의 데이터를 처리하고 분석하는 능력을 더욱 발전시키며, 인간 분석가에게는 명확하지 않을 수 있는 패턴을 드러냅니다. AI 기반 모델은 거래 행동의 이상 현상을 정확히 찾아내고, 잠재적인 보안 침해를 예측하며, 범죄 활동을 좌절시키는 데 필수적인 실시간 위험 평가를 제공합니다.
기계 학습 알고리즘은 새로운 데이터로부터 학습하고 모델의 예측 정확성을 향상시킴으로써 탐지 능력을 지속적으로 개선합니다. 이는 매우 정교한 자금 세탁 기법과 지속적으로 변화하는 사기 전략을 방지하는 데 매우 유용합니다. AI와 ML에 의한 의심스러운 활동 탐지의 자동화는 암호화폐 범죄를 민첩하고 신속하게 조사할 수 있음을 의미합니다.
지갑 및 키 복구 기술
잠긴 또는 손상된 암호화폐 지갑에 대한 복구 접근은 디지털 포렌식에서 매우 중요한 영역이 되면서 모멘텀을 얻고 있는 개념입니다. 그러나 이것은 사이버 범죄자와 사기꾼에게 매력적인 목표로서 암호화폐의 성장이 포렌식 전문가들이 이러한 디지털 자산에 대한 통제권을 되찾기 위한 기술을 개발하는 일종의 술래잡기 게임입니다. 이를 통해 정당한 소유자가 자신의 보유 자산을 회수하고 법적 절차를 위해 귀중한 디지털 증거를 보존할 수 있도록 합니다.
지갑의 복구와 동시에 분실된 개인 키 또는 암호화된 지갑의 해독은 주요 방법 중 하나로 고급 암호화 기술을 사용합니다. 암호화폐가 탈중앙화되어 사용자가 지갑 접근에 대한 모든 책임을 지게 함에도 불구하고, 포렌식 전문가들은 지갑 소프트웨어의 취약점이나 인간의 실수를 활용하여 접근을 되찾는 기술을 점점 더 많이 적용할 수 있게 되었습니다.
지갑 복구에서 사회 공학의 역할
사회 공학은 암호화폐 포렌식에서 영향력 있는 무기가 되었습니다. 지갑을 제어하는 개인이나 엔티티의 심리적 및 행동적 패턴을 해독함으로써, 포렌식 조사관들은 대상 개인이 민감한 정보를 유출하도록 유도하는 다양한 방법을 사용합니다: 예를 들어, 니모닉 구문이나 비밀번호 등이 있습니다. 이는 비침투적이며, 범인이 지갑에 접근하기 위해 무심코 단서를 흘릴 수 있는 사기나 도난 사건에서 쉽게 유망성을 입증할 수 있습니다.
그러나 사회 공학은 암호화폐의 암호학적 및 인간적 측면에 대한 높은 수준의 전문 지식을 필요로 하며, 윤리적 및 법적 고려 사항의 매우 민감한 성격은 말할 것도 없습니다. 이는 포렌식 조사관들이 사회 공학 기법을 통해 회수된 증거가 법정에서 증거로 인정받고 증거 보관 체인을 오염시키지 않도록 주의 깊게 걸어야 하는 외줄타기입니다.
멀티-서명 지갑의 포렌식 도구로서의 역할
멀티시그니처 지갑은 디지털 자산의 보안 프레임워크를 개선하는 데 기여했을 뿐만 아니라, 포렌식 조사에서 전략적 도구로도 자리 잡았습니다. 여기서 아이디어는 간단합니다: 멀티시그 지갑은 거래를 승인하기 위해 여러 개의 키가 필요하며, 이를 통해 원치 않는 접근이나 도난의 가능성을 줄입니다. 하나의 키가 손상되거나 분실된 경우, 다른 키 보유자들은 포렌식 전문가와 협력하여 저장된 디지털 증거의 무결성을 방해하지 않고 지갑에 대한 접근을 복구할 수 있습니다.
멀티시그 지갑은 집단 자산 관리가 이루어지는 기업 또는 기관 환경에서 가장 효과적으로 작동합니다. 여러 서명이 존재함으로써 자금의 흐름을 추적하거나 사기 거래와 관련된 참가자를 식별하려는 경우에 완전히 필요한 추가적인 책임의 층이 생깁니다. 이 기술은 포렌식 조사관들이 멀티시그 자산을 복구하고 명확한 증거 보관 체인을 구축하는 데 도움을 주며, 이는 법적 조치에 있어 매우 중요합니다.
암호화 기법과 무차별 대입 공격 완화
암호 분석의 이러한 발전은, 차례로, 포렌식 팀이 잃어버린 개인 키를 복구하는 문제를 처리하는 매우 명확한 방법을 고안할 수 있게 했습니다. 암호화된 지갑에 대한 일부 오래된 전통적인 brute-force 공격이 여전히 존재하지만, 이러한 공격은 시간이 많이 걸리기 때문에 일반적으로 마지막으로 사용됩니다. 현대적인 접근 방식은 확률적 기법 외에도 기계 학습 알고리즘을 사용하여 프로세스를 원활하게 만듭니다. 이러한 혁신은 데이터 무결성을 손상시키거나 개인정보 보호법을 위반하지 않고 지갑 잠금 해제의 성공률을 크게 높입니다.
이러한 기술은 잊어버린 비밀번호나 잃어버린 니모닉 시드 구문과 관련된 상황에서 상당히 일반적입니다. 비밀번호 생성의 패턴과 유사성을 연구함으로써, 때로는 초기 암호 알고리즘의 알려진 취약점을 활용하여 조사관은 지갑 복구를 자주 가속화할 수 있습니다. 이 방법은 법적으로나 효과적으로 맞추기 위해 각 경우에 신중한 설계가 필요합니다.
법적 및 윤리적 고려사항
지갑과 키의 복구는 법적 및 윤리적 근거에 엄격히 기반하여 추구해야 하는 매우 민감한 문제입니다. 조사 목적으로도 암호화폐 지갑에 대한 접근은 법원의 명령이나 적어도 자산의 정당한 소유자의 동의를 통해 적절한 법적 승인 기관에 의해 지원되어야 합니다. 이는 또한 수집된 증거의 법정에서의 문서화 목적을 위한 허용 가능성에 대한 수행된 행동의 투명성을 호소합니다.
암호화폐 포렌식이 다양한 혁신적인 방식으로 계속 발전함에 따라, 고급 복구 기술과 개인 프라이버시 보호 사이의 균형은 항상 뜨거운 주제가 될 것입니다. 다시 말해, 이러한 서비스를 윤리적이고 법적 경계 내에서 사용하여 모든 조사의 무결성을 유지하고 포렌식 전문가의 신뢰성을 강화하는 것이 중요합니다.
전문가 의견: 전문가의 관점에서 본 암호화폐 포렌식의 도전 과제
Crypto Legal에서 블록체인 포렌식 전문가로서, 우리는 암호화폐 조사에서 가장 심오한 도전 중 하나가 기술의 진화하는 특성에 발맞추는 것임을 발견했습니다. 블록체인 자체는 이론적으로 개방적이고 투명하지만, 이는 나쁜 행위자들이 사용하는 새로운 전술과 방법을 추적하는 데 도움을 줄 수 있어야 하며, 이는 자금 추적을 매우 어렵게 만들 수 있습니다. 여기에는 코인 믹싱, 체인 호핑-다양한 블록체인 간 자금 이동, 스마트 계약을 사용하여 복잡한 거래 설계를 개발하는 기술이 포함됩니다.
암호화폐에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 추적이 불가능하다는 것입니다. 실제로 블록체인 기술의 투명성은 포렌식 전문가에게 양날의 검입니다: 한편으로는 모든 거래가 불변적으로 기록되어 활동의 영구적인 원장을 제공합니다. 다른 한편으로는 본질적인 신원 정보가 없다는 사실이 조사를 다차원적으로 만들며, 대부분의 오프체인 데이터, 다양한 거래 행동 분석, 거래소와 같은 중앙화된 기관과의 협력을 통해 활동을 특정 개인과 연결합니다.
우리의 경험에 따르면, 이것이 암호화폐 조사가 빛나는 곳입니다: 기술적 역량과 법적 통찰력의 결합. 블록체인 분석에 사용할 수 있는 도구 세트는 빠르게 개선되고 있으며, 증거를 찾기 위한 데이터의 양도 많습니다. 그러나 이러한 증거는 설득력 있는 사례를 구축하기 위해 해석이 필요합니다. 이러한 민감한 법적 환경에서, 수집된 증거가 법원이 제시한 요구 사항을 충족하고 우리의 법적 전문성이 서 있는 강점이 되도록 하는 것이 매우 중요합니다.
암호화폐 포렌식 작업은 점점 더 관할권과 국제법의 미로를 탐색하는 문제가 되고 있습니다. 거래는 쉽게 국경을 넘을 수 있기 때문입니다. 조사관은 자산 회수를 효과적으로 추적하기 위해 다양한 국가의 암호화폐를 규율하는 법적 프레임워크에 대한 경험이 있어야 합니다. 적절한 법적 접근 없이는 가장 진보된 블록체인 분석조차도 최상의 회수 및 기소를 이끌어내지 못할 것입니다.
마지막으로, 우리는 미래의 암호화폐 포렌식이 암호화폐 공간에서 범죄의 모드스 오퍼란디의 지속적인 진화를 조사하기 위해 민간 부문 조사관, 법 집행 기관 및 규제 기관 간의 훨씬 더 나은 협력을 가질 것이라고 믿습니다. 이러한 도전에 단독으로 대응할 수 있는 단일 기관은 없으며, 오히려 블록체인에서 불법 활동을 가능하게 하는 인프라를 해체하기 위한 노력에 있어 통합된 전선이 필요할 것입니다.
암호화폐 법률에 대하여
Crypto Legal은 수상 경력이 있는 영국 기반의 회사로, 고급 블록체인 포렌식 및 암호화폐 관련 법률 서비스를 전문으로 합니다. 주요 역량은 청구 및 분쟁, AML 준수, 금융 사기 및 자산 회수를 포함하며, 블록체인 산업의 미로 속에서 운영됩니다.
자세한 정보는 Crypto Legal의 웹사이트를 통해 문의하십시오.
