국제 사이버 범죄에 대한 중대한 조치로, 미국 법무부(DOJ)는 러시아 자금 세탁 작전과 관련된 8억 달러 이상의 불법 거래를 촉진한 것으로 의심되는 세 개의 암호화폐 거래소, UAPS, PM2BTC, 그리고 Cryptex의 도메인을 압수했습니다.
법원의 허가를 받아, 미국 당국은 이러한 거래소의 도메인을 압수했습니다. 이제, 이 사이트에 접근하려는 사람은 불법 활동으로 인해 압수되었다는 정부 공지를 보게 될 것입니다.
Summary
주요 혐의 발표
9월 26일, DOJ는 두 명의 러시아 시민이 글로벌 사이버 범죄자 네트워크와 관련된 대규모 자금 세탁 계획을 설정한 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 공개된 법원 문서에 따르면, Sergey Ivanov, 일명 “Taleon,”은 여러 다른 사이버 범죄자들을 위한 다양한 자금 세탁 서비스를 관리한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 서비스는 랜섬웨어 그룹과 다크넷 마약 밀매업자들을 대상으로 했다고 합니다.
Ivanov는 UAPS, PinPays, PM2BTC를 포함한 러시아 기반의 결제 및 환전 서비스를 운영한 것으로 알려져 있으며, 2013년 7월부터 2024년 8월까지 약 11억 5천만 달러의 디지털 자산 거래를 통해 자금 세탁 활동을 촉진했습니다.
Cryptex, 또 다른 자금 세탁에 연루된 암호화폐 거래소가 14억 달러에 달하는 거래를 처리한 것으로 밝혀졌으며, 그 중 약 31%가 범죄 활동과 직접적으로 연결되어 있습니다. 미국 당국은 사용자에게 익명성을 제공하고 고객 알기(KYC) 준수 요구 사항을 우회한 것으로 알려진 “Cryptex.net” 및 “Cryptex.one” 도메인을 압수했습니다. 이 플랫폼은 UAPS 및 PM2BTC와 마찬가지로 사이버 범죄자들이 자주 찾는 포럼에 직접 광고되었습니다.
“네덜란드 파트너와 협력하여 불법 암호화폐 거래소인 Cryptex를 폐쇄하고 수백만 달러의 암호화폐를 회수했습니다,”
부차관 리사 모나코가 말했다.
또한, 러시아 국적의 Timur Shakhmametov는 도난당한 신용카드 및 직불카드 정보를 판매하는 가장 큰 카드 거래 웹사이트 중 하나인 Joker’s Stash를 운영한 혐의로 기소되었습니다. Shakhmametov는 Ivanov와 마찬가지로 다양한 사이버 범죄 포럼에서 Joker’s Stash와 도난당한 카드 정보를 홍보한 혐의를 받고 있습니다.
한 cryptocurrency 블록체인 분석에 따르면, 이 거래소에서 처리된 모든 추적된 비트코인의 약 32%가 범죄 활동과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 불법 거래 중, 1억 5천 8백만 달러 이상의 비트코인이 사기와 연관되어 있었고, 880만 달러 이상이 랜섬웨어 지불과 관련이 있었으며, 약 470만 달러가 다크넷 마약 시장에서 유래한 것으로 밝혀졌습니다.
정부 제재 및 보상
DOJ와 협력하여 미국 재무부는 Ivanov와 Cryptex에 제재를 가했습니다. 동시에 국무부는 Ivanov 또는 Joker’s Stash 작전에 관련된 사람들의 체포로 이어지는 정보에 대해 1,100만 달러의 보상을 걸었습니다.
이 작업은 사이버 범죄와 불법 금융 네트워크에 대한 지속적인 전투에서 중요한 단계를 나타내며, 이러한 광범위한 범죄 조직을 방해하고 해체하려는 미국 당국의 결의를 강조합니다.
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