며칠 전 Tether는 Tron 및 TRM Labs와 함께 범죄에 맞서는 새로운 유닛의 출시를 발표했습니다.
이것은 소위 T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)로, Tron 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동을 퇴치하기 위한 공공-민간 협력의 결과입니다.
Summary
Tether e Tron contro i crimini crypto
오래전부터 대부분의 거래는 USDT, Tether의 stablecoin, Tron에서 발생하고 있습니다.
처음에 USDT는 2014년에 Bitcoin 블록체인을 기반으로 한 Omni 체인에서 출시되었습니다. 그러나 나중에 Ethereum에서도 출시되어 훨씬 더 널리 사용되었습니다.
하지만 이더리움의 블록체인은 거래 수수료가 매우 낮지 않기 때문에 Tether는 Tron과 같은 더 저렴한 블록체인에서도 stablecoin을 제공하기로 결정했습니다.
현재 USDT는 Omni, Ethereum 및 Tron을 포함한 16개의 블록체인과 여러 layer-2에 존재합니다.
약 1180억 개의 USDT 토큰 중 거의 620억 개는 Tron에 있으며, Ethereum에는 540억 개 미만이 있습니다. Omni는 이제 Solana와 Avalanche에도 추월당했으며, TON은 매우 빠르게 성장하고 있습니다.
범죄에 맞선 단결: Tether와 Tron의 협력
T3 FCU, oltre a Tether e Tron, coinvolge anche e soprattutto TRM Labs, una delle principali società di intelligence blockchain che ha competenze nell’ambito della lotta ai crimini finanziari. Tron ha le competenze tecniche on-chain, e Tether metterà a disposizione il proprio team di indagini esterne.
유닛은 이미 오래 전에 생성되었으며, Tether는 출시 후 몇 주 동안 이 이니셔티브가 사기 및 투자 사기와 관련된 자금에서 1200만 달러 이상의 USDT를 동결하는 데 법 집행 기관과 협력하여 이미 기여했다고 발표했습니다.
TRM는 Tron과 Tether에 지속적인 지원을 제공하여 테러 자금 조달, 제재 회피, 도난, 해킹, 사이버 범죄 및 사기와 같은 불법 활동과 관련된 거래를 식별할 수 있도록 도울 것입니다. 이 작업은 Tron과 Tether의 범죄 활동 중단 노력과 전 세계 법 집행 기관과의 협력을 지원할 것입니다.
USDT
Tether는 공식 성명에서 USDT와 같은 스테이블코인이 디지털 자산 부문의 중추라고 주장하며, 이는 안정적인 가치 저장소를 제공하고 플랫폼 간 자금의 원활한 이동을 가능하게 한다고 밝혔습니다.
또한 동일한 특성이 합법적인 사용자에게 USDT를 매력적으로 만드는 것이 사기꾼, 테러 자금 조달자 및 기타 범죄자의 주목을 끌게 한다는 것을 부인하지 않습니다.
따라서 한편으로는 Tron에서 USDT의 인기도와 사용자 기반이 증가하고 있지만, 다른 한편으로는 그러한 범죄자들에 대한 원치 않는 노출도 증가하고 있습니다.
T3 FCU의 목표는 악의적인 사람들이 USDT를 사용하여 범죄 수익을 세탁하고 사용하는 능력을 방해하는 데 중요한 발걸음을 내딛어 Tron 블록체인의 무결성을 보호하는 것입니다.
대체 달러와 병행 금융
항상 며칠 전 유명한 Wall Street Journal (WSJ)은 기사를 USDT에 대해 발표했으며, 이를 “평행 금융 세계를 구동하는 대체 달러”라고 정의했습니다.
WSJ는 기사에서 USDT가 이제 Visa와 거래량 면에서 경쟁하고 있으며 하루에 최대 1900억 달러를 처리하고 있다고 주장합니다. 그리고 Tether는 2023년에 직원 수가 100명 미만임에도 불구하고 수익성 면에서 BlackRock을 능가하여 62억 달러를 벌어들였습니다.
Tether가 종종 법 집행 기관과 협력함에도 불구하고, WSJ는 Tether의 활동이 무기 밀매업자, 제재 위반자 및 사기꾼과 싸우기 위한 미국의 노력을 약화시킨다고 주장합니다. 이는 Tether가 미국 법 집행 기관의 손이 닿지 않는 평행 경제를 가능하게 하기 때문입니다.
또한 비밀 소유자 그룹에 의해 통제된다고 주장하지만, Tether의 소유자와 관리자들은 잘 알려져 있으며, CEO Paolo Ardoino를 포함합니다.
미국 신문은 Tether가 공개 블록체인에서 모든 USDT 거래를 추적하고 토큰을 압수하며 지갑을 차단할 수 있다고 인정하지만, 이 차단이 대부분 비효율적이었다고 주장합니다. 실제로 블랙리스트에 포함된 2,713개의 지갑에 있는 1,530억 달러 중 Tether는 총 14억 달러만 차단할 수 있었고, 나머지는 차단 전에 이동되거나 인출되었습니다.
아마도 이것이 T3 FCU 유닛이 설립된 이유일 것입니다. 즉, 당국의 압수 작업을 더 쉽고 빠르게 만들기 위해서입니다. Tether는 임의로 지갑을 차단하지 않으며, 당국의 명확하고 구체적인 요청에 따라 개입한다는 점을 잊지 말아야 합니다. 이 과정은 정말로 효과적이 되기 위해 신속하게 진행될 수 있도록 촉진되어야 합니다.
