또 다시 Tether, noto fornitore crittografico di stablecoin, è stato impegnato in un’attività di contrasto agli scam in cooperazione con le autorità statunitensi.
최근 Paolo Ardoino의 회사는 법무부(DOJ)의 조사에 참여하여 연방 당국이 무려 500만 달러의 USDT를 압수하는 데 도움을 주었습니다.
돈은 여러 미국 시민들을 대상으로 한 암호화폐 투자 사기와 관련된 불법 계획에서 나왔습니다.
다음에서 사건의 모든 세부 사항을 살펴보겠습니다.
Summary
Tether assiste le autorità USA e blocca un crypto scam da 5 milioni di dollari
며칠 전, 노스캐롤라이나 동부 지구의 미국 검사관은 Tether 회사의 협력 덕분에 crypto scam에 대한 stablecoin 5백만 달러의 압류를 발표했습니다.
압류된 자금은 USDT 형태로 분배되었으며, “pig butchering”로 알려진 암호화폐 투자 사기 계획에서 나온 것으로 보입니다.
이 사기에서, 미국 사용자들은 큰 수익이 보장된다는 약속 하에 crypto에 투자하도록 초대되었고, 이후 사기꾼들에게 강탈당했습니다.
특히 변호사들이 문서를 읽고 있는 것에 따르면, 범죄자들의 목표는 피해자들과 로맨틱한 관계를 맺는 것이었다.
이것들은 점차 암호화폐 거래 플랫폼에 도입되었으며, 기존의 합법적인 거래소 이름을 따서 명명되었습니다.
그러나 사기 브로커에 자금을 예치할 때, 자금은 해외 계좌로 보내져서, 무지한 사람들은 손해를 보게 되었습니다.
이와 관련하여 변호사 Michael Easley는 이 문제를 면밀히 주시하고 있으며, 최근 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다:
“미국인들은 bull 및 bear 투자 사기로 인해 평생 저축을 잃고 있으며, 자금은 빠르게 해외 암호화폐 계좌로 이전되고 있습니다. 우리는 그들의 불법 수익을 압수하고 피해자들에게 돈을 돌려주기 위해 최선을 다하고 있습니다.”
이 경우, Federal Bureau of Investigation (FBI) 요원들은 Tether의 도움으로 사기 사건의 stablecoin 자금을 추적하는 데 성공했습니다.
암호화폐 회사는 “monete stabili”의 발행 및 관리를 담당하며, 디지털 자금 이체를 지원하면서 연방 기관을 도왔습니다.
작전의 성공에 대한 응답으로, FBI 특별 요원 Charlotte 책임자 Robert M. DeWitt.는 다음과 같이 말했습니다:
“이 암호화폐 압수는 FBI가 변화하는 범죄 환경에 적응하고 사이버 사기로 인한 피해자들을 위해 싸우는 예시입니다.”
스테이블코인 USDT는 DOJ와 FBI를 지원합니다
언급했듯이, Tether의 가용성은 DOJ와 FBI가 사기꾼을 식별하고 scam에서 stablecoin으로 돈을 회수하는 데 중요했습니다.
Paolo Ardoino의 기술 회사는 영국령 버진 아일랜드에 본사를 두고 있으며 항상 감독 당국 및 규제 국제 기관에 협조하고 있습니다.
2014년 탄생 이후 오늘날까지 40개 관할 구역에서 145개 이상의 법 집행 기관을 지원하여 정당한 소유자에게 1억 880만 달러의 USDT를 재분배했습니다.
테더의 협력자들의 광범위한 암호화 배경과 EVM 주소에 예치된 스테이블코인을 “freezare”할 수 있는 프로토콜 규칙 덕분에 불법 활동과 관련된 1,900개 이상의 지갑을 차단할 수 있었습니다.
듄 애널리틱스(Dune.Analytics)의 데이터에 따르면, 현재 이러한 주소에 잠겨 있는 USDT의 가치는 12억 달러가 넘습니다.
마지막 ban 은 3일 전이며 약 14,000 USDT가 있는 지갑과 관련이 있습니다.
출처: https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses
Tether의 프로액티브 접근 방식은 자체 스테이블코인을 통해 조작된 사기 및 사기 활동을 차단하는 데 있어 암호화 금융 투명성에 대한 commitment을 반영합니다.
디지털 자산 제공자는 실제로 USDT와 관련된 불법 사용을 최대한 제한하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 미국 당국의 강력한 조치에 앞서 이루어집니다.
명백히 Tether가 이러한 측면에서 FBI 또는 DOJ에 자금 세탁, 마약 거래 및 금융 사기와의 싸움에서 지원을 제공하지 못하면, 동일한 기관들로부터 공격을 받을 수 있습니다.
바로 이러한 이유로, 이번에도 Paolo Ardoino는 회사가 법 집행 기관과 협력하겠다는 약속을 재확인하며 기자 회견에서 다음과 같이 말했습니다:
“우리는 USDT 또는 어떤 암호화폐의 범죄 활동에 대한 부적절한 사용을 명확히 비난합니다. 우리는 사기를 방지하기 위해 법 집행 기관과의 지속적인 협력 노력에 전적으로 헌신하고 있습니다.”
그러나 한편으로는 Tether의 행동이 사기를 방지하기 때문에 긍정적으로 보이지만, 다른 한편으로는 crypto 세계의 자유를 제한합니다.
사실상 stablecoin USDT의 금지는 디지털 화폐에 대한 권위적이고 완전히 자의적인 검열에 불과합니다.
이 원칙은 Bitcoin의 기본 가치에 완전히 반대됩니다.
테더의 암호화폐 제국
뿐만 아니라 사기 방지의 정의의 수호자라는 타이틀을 가진 Tether는 자체 스테이블코인 USDT가 업계에서 가장 높은 시가총액을 자랑하는 안정적인 통화로 성공을 거두고 있습니다.
프로젝트의 주요 암호화 자산은 넓은 블록체인 산업에서 다른 경쟁 스테이블코인에 비해 70%의 지배력 기록을 보유하고 있습니다.
총 124,9억 달러를 자본화하여 총 176,8억 달러 중에서, 이는 순환 공급량으로 세계에서 가장 큰 stablecoin으로 상승시킵니다.
생각해보세요, 4년 전에는 시가총액이 겨우 140억 달러였지만, 2023년 1월에는 725억 달러였습니다.
이는 최근 몇 년 동안 성장이 놀라운 성과를 이루며 stablecoin 부문이 전반적으로 성장한 것입니다.
현재 USDT는 주로 Tron 및 Ethereum 블록체인에 분포되어 있습니다, 각각 618억 달러와 540억 달러가 포함되어 있습니다.
한편, Tron에서의 USDT 보유량은 off-shore 거래와 빠르고 경제적인 가치 이전을 보장합니다.
다른 한편으로, Ethereum에서의 Tether 화폐는 DeFi에서 깊은 유동성을 보장하며, USDC와 경쟁하면서 새로운 탈중앙화 금융 제품에 대한 신뢰 수준을 제공합니다.
이 stablecoin은 Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton 및 기타 체인에서도 소규모로 존재합니다.
