Chainalysis는 자금 세탁 및 암호화폐에 관한 최신 동향과 데이터를 심층 분석하기 위해 새로운 보고서 “Money Laundering and Cryptocurrency Report”를 발표했습니다.
Summary
Crimini Crypto e il report di Chainalysis sul riciclaggio di denaro
Chainalysis는 새로운 암호화폐 범죄 보고서를 발표했습니다: “Money Laundering and Cryptocurrency Report”. 이 보고서의 목적은 암호화폐를 이용한 자금 세탁에 관한 최신 동향과 데이터를 심층적으로 분석하는 것입니다.
“우리의 자금 세탁 보고서는 나쁜 행위자들이 이제 bull 및 bear 시장에서 발생한 범죄뿐만 아니라 랜섬웨어와 같은 암호화폐 고유 범죄로부터 자금을 세탁하기 위해 암호화폐를 어떻게 사용하는지 보여줍니다. 우리는 고급 추적 기술과 블록체인 데이터가 금융 범죄와의 싸움을 어떻게 이끌고 있는지 탐구합니다.”
우선, Chainalysis가 서명한 보고서는 암호화폐 기반의 자금 세탁이 온체인 범죄뿐만 아니라 오프체인 불법 활동에서도 비롯된다는 것을 설명하고자 합니다.
기본적으로, 따라서, 블록체인의 투명성을 활용하여 조사 범위를 확장함으로써 체인 내외의 암호화폐 범죄를 해체할 수 있습니다.
어쨌든, Chainalysis는 암호화폐 세계에서 가장 많이 사용되는 자금 세탁 형태를 지적합니다.
그래서, 돈세탁과 관련된 경향은 약 80%의 불법 자금이 중개자 wallets를 통해 이동한다는 것을 보여줍니다.
뿐만 아니라, 보고서에는 mixer, privacy coins 및 cross-chain bridge 프로토콜과 같은 자금 세탁자들이 더 많이 사용하는 다른 형태들도 나열되어 있습니다.
크리미니 크립토: Chainalysis에서 분석한 자금 세탁 동향
보고서를 계속 진행하면서 Chainalysis는 대부분의 범죄자들이 자신의 crypto 자금을 fiat 통화로 전환하려고 한다고 설명합니다.
중요한 도구는 자금 세탁과 관련된 경향을 설명하는 것뿐만 아니라 자금의 목적지를 식별하는 것입니다. 이러한 의미에서, 50% 이상의 불법 자금이 직접 또는 오프스케이션 기술 사용 후 간접적으로 중앙 집중식 crypto-exchange (CEX)에 도달합니다.
체인에서 벗어나면, 대신 자금 세탁은 오프체인의 전통적인 범죄 활동인 마약 밀매와 사기에 따라 식별됩니다. 이와 관련하여, 보고서는 crypto 분야에서도 동일한 전략이 반복되기 때문에 법정 화폐로 자금 세탁 모델이 반복될 수 있다고 언급합니다.
이러한 주요 사항과 기타 사항 후에, Chainalysis가 서명한 보고서는 자금 세탁 방지를 위한 글로벌 규제 및 전략에 대한 개요로 끝납니다.
2023년 데이터
지난 2월, Chainalysis의 report가 crypto 범죄에 대해 발표되었으며, 2023년 데이터를 포함하고 있습니다.
그리고 자금 세탁에 관해서, 드러난 바에 따르면 2023년에 범죄자들이 223억 달러를 세탁한 것으로 보이며, 이는 2022년보다 거의 30% 감소한 수치입니다.
이 감소는 블록체인 분석 플랫폼에 의해 합법적이든 불법적이든 전체 암호화폐 거래량의 가능한 감소로 해석되었습니다.
여기에서도 Chainlysis는 CEX가 여전히 주요 목적지로 남아 있다 불법 주소에서 보낸 자금의 62%로 주장했습니다. 그러나 플랫폼은 또한 2023년에 DeFi 프로토콜로 향하는 불법 자금의 비율이 13%로 증가했다고 밝혔습니다.
