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Paxful의 공동 창립자는 5년의 징역형에 직면: 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반 인정

Artur Schaback, 암호화폐 거래소 Paxful, 의 공동 창립자 중 한 명이 미국 검찰과 합의에 도달하여 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. 

다음은 모든 세부 사항입니다. 

교도소는 전 Paxful 공동 창립자의 자금 세탁 방지 위반의 결과 중 하나입니다

예상대로, Artur Schaback, Paxful의 공동 창립자이자 전 최고 기술 책임자는 최대 5년의 징역형에 직면해 있습니다.

이는 criptovalute 거래소에서 효과적인 자금세탁방지(AML) 프로그램을 유지하지 못한 음모로 유죄를 인정한 후입니다.

7월 8일, 미국 법무부(DoJ)는 Schaback이 11월 4일에 선고를 받아야 하며 Paxful의 이사회에서 사임했다고 발표했습니다.

합의는 같은 날 캘리포니아 지방법원에 제출되었으며, Schaback이 500만 달러의 벌금을 세 번에 나누어 지불하도록 규정하고 있습니다.

유죄 판결 시점에 백만 달러, 선고일 이전에 3백만 달러, 그리고 나머지 백만 달러는 향후 2년 이내에.

3월 말에 작성된 정보 문서에는 Schaback에 대한 혐의가 자세히 설명되어 있습니다. 

특히 그와 “Presidente e amministratore delegato”로만 식별된 Paxful의 공동 음모자가 운영 시작 후 90일 이내에 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 수립하지 못했다고 강조했습니다. 

따라서, Bank Secrecy Act의 요구에 따라. 또한, Schaback은 거래소 사용자들의 신원을 확인하기 위한 Know Your Customer (KYC) 프로그램을 구현하지 않았습니다. 

요소는 적어도 이름, 생년월일, 주소 및 기타 식별 정보를 수집했어야 했습니다. 법무부는 다음과 같이 성명에서 밝혔습니다: 

“A causa della sua incapacità di implementare i programmi AML e KYC, Schaback ha reso Paxful un veicolo per il riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e altre attività criminali, tra cui frodi, truffe romantiche, schemi di estorsione e prostituzione.” 

Paxful의 신원 확인 문제 

문서는 또한 2015년 7월부터 2019년 6월까지 Schaback과 공모자가 사용자들이 Paxful 계정을 열고 검증을 위한 충분한 정보나 신원 확인 서류를 제공하지 않고 거래할 수 있도록 허용했다고 밝혔습니다. 

Paxful은 또한 KYC를 요구하지 않거나 ID 없이 구매할 수 있도록 허용하는 플랫폼으로 홍보되었습니다.

제3자가 자금 세탁 방지 정책을 요구했을 때, Schaback과 공모자는 다른 기관에서 “표절한” 정책을 제출했으며, 이는 구현되거나 적용되지 않았음을 알고 있었습니다.

2023년 3월, Schaback는 그의 공동 창립자이자 Paxful의 전 CEO인 Mohamad (Ray) Youssef를 상대로 전자 거래소의 통제권을 둘러싼 분쟁에서 소송을 제기했습니다. 

구체적으로는 기업 자금의 횡령, 자금 세탁 및 제재 회피 등의 혐의로 bull을(를) 비난했습니다.

Youssef는 2022년 4월 블로그 게시물에서 Paxful이 Srinivas Raju, Richards, Layton and Finger 법률 사무소의 이사를 exchange의 관리인으로 지명하는 법원 명령을 수락했다고 발표했습니다. 

2023년 5월, Paxful은 Roshan Dharia를 임시 CEO로 임명했습니다.

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